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题目内容 (请给出正确答案)
多选题
洗钱的方式有()。
A

借用金融机构

B

保密天堂

C

空壳公司

D

现金密集行业

E

走私


参考答案

参考解析
解析: 此外还有:伪造商业票据,利用犯罪所得直接购置不动产和动产.通过证券和保险业洗钱。
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考题 洗钱的主要方式包括()。 A.伪造商业票据洗钱B.用支票开立账户进行洗钱C.利用银行贷款洗钱D.贷币走私

考题 洗钱方式可以被归纳为以下哪几种() A.利用金融机构洗钱B.通过赌博方式C.通过投资办产业的方式洗钱D.通过市场的商品交易活动

考题 指出解除反洗钱临时冻结措施有哪几种方式?

考题 根据反洗钱职责的需要,可以采取哪些方式进行反洗钱现场检查?

考题 反洗钱现场检查的方式有A.查阅资料B.询问C.现场测试D.数据筛选

考题 下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中,正确的有() :A.这种洗钱方式在基金行业发达且规莫巨大的西方国家较为常见B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见C.典型案例有上世纪80年代中期著名的 Edward洗钱案件。D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。

考题 洗钱活动有哪些途径或方式?

考题 指出洗钱的主要方式?

考题 利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式A.利用银行业洗钱B.通过证劵业洗钱C.通过保险业洗钱D.利用期货、期权洗钱

考题 反洗钱现场检查的方式有哪些?A、查阅资料B、询问C、现场测试D、数据筛选

考题 网上银行反洗钱工作纳入稽核监督检查工作范围,各相关部门应采取常规检查和专项检查相结合的方式,分层次、有重点地开展反洗钱检查监督,及时发现和整改反洗钱工作中的问题。

考题 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()A、利用银行业洗钱B、通过证券业和保险业洗钱C、利用期货、期权洗钱D、通过买卖彩票和奖券

考题 反洗钱国际合作的的方式有哪些?

考题 与洗钱行为不同,洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。

考题 反洗钱现场检查的方式有()A、查阅资料B、询问C、现场测试D、数据筛选

考题 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()A、利用银行洗钱B、通过证券业和保险业洗钱C、利用期货、期权洗钱D、通过买卖彩票和奖券

考题 利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式。A、利用银行业洗钱B、通过证劵业洗钱C、通过保险业洗钱D、利用期货、期权洗钱

考题 与银行业的洗钱行为相比,通过证券业洗钱渠道更多,方式更为复杂、隐秘,链条更长,因此反洗钱工作的难度也更大。()

考题 银行反洗钱培训工作的培训方式有哪些?

考题 洗钱的方式有()。A、借用金融机构B、保密天堂C、空壳公司D、现金密集行业E、走私

考题 下列对洗钱特征描述正确的是()。A、洗钱犯罪是独立的刑事犯罪。B、洗钱目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣。C、洗钱方式和手段单一。D、洗钱对象是特定性质的货币资金和财产。

考题 单选题利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式。A 利用银行业洗钱B 通过证劵业洗钱C 通过保险业洗钱D 利用期货、期权洗钱

考题 问答题反洗钱国际合作的的方式有哪些?

考题 多选题常见的洗钱方式有( )。A借用金融机构匿名存储B把资金藏身于有严格的银行保密法的国家C使用空壳公司D利用娱乐场所等现金密集行业进行洗钱E走私

考题 多选题下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()A利用银行洗钱B通过证券业和保险业洗钱C利用期货、期权洗钱D通过买卖彩票和奖券

考题 多选题反洗钱现场检查的方式有()A查阅资料B询问C现场测试D数据筛选

考题 问答题银行反洗钱培训工作的培训方式有哪些?