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多选题
各级行反洗钱工作主管部门、（），可根据需要，按照权限，定期下载打印有关数据报表，按要求向当地有关部门报告。
A

国际业务部

B

会计结算部

C

信贷管理部

D

综合管理部

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考题 中国人民银行应当履行的反洗钱职责有（ ）。A．组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测B．对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制定的要求C．向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况D．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告E．制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
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考题 建立健全实施纲要的工作机制，要求健全报告制度，各有关部门每年向本级政府妇儿工委和上级主管部门报告纲要实施的情况，各级妇儿工委每年向上级妇儿工委报告本地区纲要实施的总体情况。此题为判断题(对，错)。
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考题 国务院反洗钱行政主管部门应当向()有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。 A.中国人民银行B.银监局C.国务院D.公安机关
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考题 国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报()情况。 A、统计分析B、大额交易C、可疑交易D、反洗钱工作
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考题 国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。（）此题为判断题(对，错)。
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考题 各级考试主管部门、考试机构或者有关部门按照考试管理权限依据本规定对应试人员、考试（）人员的违纪违规行为进行认定与处理。A、工作B、管理C、组织D、实施
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考题 对重大质量事故，事故发生地的（）和其他有关部门应当按照事故类别和等级向当地人民政府和上级建设行政主管部门和其他有关部门报告。A、建设行政主管部门B、建设单位C、监理单位D、施工单位
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考题 各级行应按规定向（）报送反洗钱统计报表、信息资料以及其他与反洗钱工作有关的内容。A、人民银行B、银监局C、保监局D、工行主管部门
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考题 水文机构应按照任务书的要求，准确、及时地向（）报告水情信息。A、各级防汛抗旱指挥部B、水行政主管部门C、水库调度主管部门D、当地人民政府
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考题 国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
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考题 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。A、年度反洗钱工作计划B、年度反洗钱工作报告C、年度工作报表D、典型案例分析报告
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考题 各级行、各条线（部门）反洗钱岗人员应保持稳定，确实需要更换时应进行反洗钱培训，做好交接工作并及时向（）备案。A、反洗钱主管部门B、中国人民银行C、合规部D、会计部
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考题 华夏银行通过建立、健全（）内控体系，按照中国人民银行监管要求，向中国反洗钱监测分析中心及有关部门报告大额和可疑交易情况。A、案件防控B、会计业务C、信贷风险D、反洗钱
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考题 各级行应当按照中国人民银行的规定，报送（）、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。A、客户资料B、反洗钱统计报表C、风险评估报告D、客户交易统计表
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考题 什么机构应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况？
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考题 下列（）可根据需要，定期下载打印有关数据报表，并按要求向当地有关部门报告。A、反洗钱工作主管部门B、监察部门C、国际业务部门D、会计结算部门
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考题 反洗钱信息管理系统（AMLS）中综合报告员的职责不包括（）项。A、负责本级行及所辖机构的数据监测、数据应用和对外报告B、负责有关数据下载打印并向国家有关部门报告C、协助国家有关部门对资金交易账户进行核查并进行登记D、营业机构数据补录情况的确认
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考题 各级行反洗钱工作主管部门、（），可根据需要，按照权限，定期下载打印有关数据报表，按要求向当地有关部门报告。A、国际业务部B、会计结算部C、信贷管理部D、综合管理部
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考题 单选题各级考试主管部门、考试机构或者有关部门按照考试管理权限依据本规定对应试人员、考试（）人员的违纪违规行为进行认定与处理。A 工作B 管理C 组织D 实施
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考题 单选题各级行应当按照中国人民银行的规定，报送（）、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。A 客户资料B 反洗钱统计报表C 风险评估报告D 客户交易统计表
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考题 多选题下列（）可根据需要，定期下载打印有关数据报表，并按要求向当地有关部门报告。A反洗钱工作主管部门B监察部门C国际业务部门D会计结算部门
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考题 单选题各级行、各条线（部门）反洗钱岗人员应保持稳定，确实需要更换时应进行反洗钱培训，做好交接工作并及时向（）备案。A 反洗钱主管部门B 中国人民银行C 合规部D 会计部
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考题 单选题根据《反洗钱法》，下列关于反洗钱职责分工说法不正确的是（）。A 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作B 国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责C 国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况D 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合
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考题 单选题国务院反洗钱行政主管部门应当向（）有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。A 人民银行B 银监局C 国务院D 公安机关
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考题 问答题什么机构应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况？
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考题 单选题反洗钱信息管理系统（AMLS）中综合报告员的职责不包括（）项。A 负责本级行及所辖机构的数据监测、数据应用和对外报告B 负责有关数据下载打印并向国家有关部门报告C 协助国家有关部门对资金交易账户进行核查并进行登记D 营业机构数据补录情况的确认
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考题 判断题国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。A 对B 错
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