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单选题
反洗钱行政主管部门有权对单位或个人账户进行冻结的期限为（）
A

48小时内临时冻结

B

3个月

C

6个月

D

无权

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考题 反洗钱行政主管部门允许的临时冻结最长期限为24小时。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报。此题为判断题(对，错)。
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考题 根据《反洗钱法》，金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后 内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当()。A.6个月 解除冻结并向反洗钱行政主管部门报告B.6个月 立即解除冻结C.48小时 继续冻结并向反洗钱行政主管部门报告D.48小时 立即解除冻结
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考题 根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。 A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。B、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施。C、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
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考题 国务院反洗钱行政主管部门进行反洗钱调查时,调查人员少于3人或未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 任何单位和个人发现洗钱活动,有权利向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，但无权采取冻结措施。()A.对B.错
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考题 在协助冻结、扣划单位或个人存款时，有权机关要求冻结金额超出账户金额，农合机构应在有权机关要求冻结的期间内，对被冻结单位或个人的银行账户持续进款进行冻结，直至达到有权机关要求冻结的数额为止。
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考题 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
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考题 国务院反洗钱行政主管部门有权要求营业机构临时冻结个人客户的全部或部分存款，临时冻结不得超过（）。A、24小时B、48小时C、72小时D、一周
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考题 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对什么保密？
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考题 国务院反洗钱行政主管部门可以随时对任何客户转往境外的账户资金有权要求银行采取临时冻结措施，且不得超过48小时。
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考题 反洗钱行政主管部门（）查询单位存款，（）查询个人存款。A、有权、有权B、有权、无权C、无权、有权D、无权、无权
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考题 反洗钱行政主管部门允许冻结最长期限为（）。A、24小时B、48小时C、1个月D、6个月
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考题 国务院反洗钱行政主管部门根据反洗钱法有关规定对单位和个人存款可采取临时冻结措施，冻结时间不得超过（）。A、24小时B、48小时C、一周D、一个月
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考题 单选题国务院反洗钱行政主管部门根据反洗钱法有关规定对单位和个人存款可采取临时冻结措施，冻结时间不得超过（）。A 24小时B 48小时C 一周D 一个月
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考题 判断题在协助冻结、扣划单位或个人存款时，有权机关要求冻结金额超出账户金额，农合机构应在有权机关要求冻结的期间内，对被冻结单位或个人的银行账户持续进款进行冻结，直至达到有权机关要求冻结的数额为止。A 对B 错
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考题 单选题根据《反洗钱法》，金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当（）。A 6个月解除冻结并向反洗钱行政主管部门报告B 6个月立即解除冻结C 48小时继续冻结并向反洗钱行政主管部门报告D 48小时立即解除冻结
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考题 单选题反洗钱行政主管部门（）查询单位存款，（）查询个人存款。A 有权、有权B 有权、无权C 无权、有权D 无权、无权
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考题 判断题国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，但无权采取冻结措施。A 对B 错
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考题 单选题反洗钱行政主管部门允许冻结最长期限为（）。A 24小时B 48小时C 1个月D 6个月
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考题 单选题国务院反洗钱行政主管部门有权要求营业机构临时冻结个人客户的全部或部分存款，临时冻结不得超过（）。A 24小时B 48小时C 72小时D 一周
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考题 多选题《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查，并可采取下列哪几种行政措施（）。A询问、查阅B复制C核实D封存E行政拘留F临时冻结
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考题 判断题任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。A 对B 错
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考题 判断题国务院反洗钱行政主管部门可以随时对任何客户转往境外的账户资金有权要求银行采取临时冻结措施，且不得超过48小时。A 对B 错
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考题 判断题经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。（）A 对B 错
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考题 单选题国务院反洗钱行政主管部门临时冻结期限为（）小时，不得续冻。A 24B 36C 48D 72
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