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多选题
按照银行现行汇率管理相关规定，达到下列哪些条件，客户结售汇业务可在银行申请优惠汇率（）。
A
全年累计金额300万美元
B
单笔金额50万美元
C
单笔金额30万美元
D
同时满足单笔金额30万美元/全年累计金额300万美元
E
全年累计金额500万美元
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考题
国际收支申报中大额核查数据的标准有（）。A、对单位单笔贸易项下金额等值500万美元（含）以上B、对个人单笔贸易项下金额等值500万美元（含）以上C、服务贸易、收益和转移项下金额等值50万美元（含）以上D、资本和金融项下金额等值100万美元（含）以上
考题
按照银行现行汇率管理相关规定，达到下列哪些条件，客户结售汇业务可在银行申请优惠汇率（）。A、全年累计金额300万美元B、单笔金额50万美元C、单笔金额30万美元D、同时满足单笔金额30万美元/全年累计金额300万美元E、全年累计金额500万美元
考题
符合我银行个人结售汇业务一般优惠价格的客户有（）。A、总分行级VIP客户B、现汇单笔金额等值1万美元（含）以上即期结售汇业务C、现钞单笔金额等值1万美元（含）以上即期结售汇业务D、现钞单笔金额等值5000美元（含）以上即期结售汇业务
考题
银行核查员应按照有关规定，对本行单笔货物贸易项下收入（支出）金额（）以上，其他项下收入（支出）金额1000万美元（含）以上的大额交易进行重点核实。A、1000万美元（含）B、3000万美元C、3000万美元（含）D、1000万美元
考题
银行办理资本金帐户流入时，因汇率差异等特殊原因导致本次流入金额超过尚可流入金额，累计超出金额不得超过尚可流入金额的（）（以入账日人行公布的汇率中间价计算）。A、5%，等值10万美元B、3%，等值5万美元C、1%，等值3万美元D、等值3万美元
考题
以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）A、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款B、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款C、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇D、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务
考题
“银行对客户结售汇大额交易”报备内容中资本项目下单笔结汇或售汇金额超过等值（）万美元的交易，同一客户月内累计结汇或累计售汇金额超过等值（）万美元。A、500 500B、500 1000C、1000 2000D、500 2000
考题
多选题按照银行现行汇率管理相关规定，达到下列哪些条件，客户结售汇业务可在银行申请优惠汇率（）。A全年累计金额300万美元B单笔金额50万美元C单笔金额30万美元D同时满足单笔金额30万美元/全年累计金额300万美元E全年累计金额500万美元
考题
单选题“银行对客户结售汇大额交易”报备内容中资本项目下单笔结汇或售汇金额超过等值（）万美元的交易，同一客户月内累计结汇或累计售汇金额超过等值（）万美元。A
500 500B
500 1000C
1000 2000D
500 2000
考题
单选题以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）A
单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款B
单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款C
单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇D
单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务
考题
多选题国际收支申报中大额核查数据的标准有（）。A对单位单笔贸易项下金额等值500万美元（含）以上B对个人单笔贸易项下金额等值500万美元（含）以上C服务贸易、收益和转移项下金额等值50万美元（含）以上D资本和金融项下金额等值100万美元（含）以上
考题
多选题符合我银行个人结售汇业务一般优惠价格的客户有（）。A总分行级VIP客户B现汇单笔金额等值1万美元（含）以上即期结售汇业务C现钞单笔金额等值1万美元（含）以上即期结售汇业务D现钞单笔金额等值5000美元（含）以上即期结售汇业务
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