网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

当前国内外洗钱犯罪具有（）的特点？

  • A、高智力
  • B、高技术
  • C、涉及领域广泛
  • D、高度国际化

参考答案

更多 “当前国内外洗钱犯罪具有（）的特点？A、高智力B、高技术C、涉及领域广泛D、高度国际化” 相关考题
考题 洗钱犯罪活动的特点是什么?() A.具有严密的组织性和隐蔽性B.风险底、收益丰厚C.具有较强的跨国流动性D.具有较强的专业性和技术性
查看答案
考题 根据评估,当前中国洗钱犯罪的趋势包括()。 A.涉众经济犯罪风险上升B.网络犯罪威胁不断增大C.交叉使用多种行业和业务D.跨境洗钱手法不断翻新
查看答案
考题 洗钱具有以下特点()。A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。B、洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。C、洗钱者的主要目的不是为了获利，而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。D、洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪。E、洗钱行为具有较强的国际性。
查看答案
考题 当前我国面临的主要洗钱威胁包括()。 A.非法集资犯罪B.传销犯罪C.毒品犯罪D.环境犯罪
查看答案
考题 《反洗钱法》的意义:() A、建立对洗钱活动的预防监控机制B、制裁和打击洗钱犯罪C、遏制上游犯罪。D、为侦查机关打击洗钱犯罪及其上游犯罪提供支持
查看答案
考题 当前我国面临的主要洗钱威胁是犯罪收益较小的上游犯罪。( ) 此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 关于洗钱的一般特征的描述,不正确的是哪项?() A.洗钱的过程具有复杂性B.洗钱不是独立的刑事犯罪，必须与上游犯罪相结合才构成犯罪C.洗钱方式和手段的多样性D.洗钱的专业化
查看答案
考题 中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 《反洗钱法》的立法宗旨是为了()A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
查看答案
考题 我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是()A.法人可以构成洗钱犯罪主体B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
查看答案
考题 （ ）是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A.洗钱 B.反洗钱 C.洗钱罪 D.反洗钱管理
查看答案
考题 中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。
查看答案
考题 作为经济领域的犯罪行为，洗钱具有的新特点包括（）A、大宗化B、智能化C、国际化D、复杂化E、专业化和延伸化
查看答案
考题 《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）A、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪B、打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪C、预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪D、预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
查看答案
考题 当前拐卖妇女、儿童犯罪有哪些特点？
查看答案
考题 我国洗钱犯罪的主管要件的规定，下列说法正确的是（）A、过失洗钱行为也构成洗钱犯罪B、洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得C、行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的D、通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
查看答案
考题 洗钱具有哪些特点？
查看答案
考题 《反洗钱法》立法宗旨是（）。A、发现洗钱犯罪B、打击洗钱犯罪C、预防洗钱活动D、维护金融秩序E、遏制洗钱犯罪及相关犯罪
查看答案
考题 我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）A、法人可以构成洗钱犯罪主体B、只有自然人才能构成洗钱犯罪主体C、上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体D、上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
查看答案
考题 （）负责研究国内外同业反洗钱工作开展情况，积极参与反洗钱国内外合作。A、反洗钱工作领导小组B、反洗钱工作办公室C、反洗钱监测分析中心D、董事会下设专业委员会
查看答案
考题 在当前世界经济形势下，洗钱活动有何新特点？
查看答案
考题 反洗钱工作办公室负责研究（）反洗钱工作开展情况，积极参与反洗钱国内外合作。A、国内同业B、国外同业C、人民银行D、国内外同业
查看答案
考题 洗钱犯罪活动的特点是什么（）A、具有严密的组织性和隐蔽性B、风险底、收益丰厚C、具有较强的跨国流动性D、具有较强的专业性和技术性
查看答案
考题 多选题《反洗钱法》立法宗旨是（）。A发现洗钱犯罪B打击洗钱犯罪C预防洗钱活动D维护金融秩序E遏制洗钱犯罪及相关犯罪
查看答案
考题 问答题洗钱具有哪些特点？
查看答案
考题 单选题反洗钱工作办公室负责研究（）反洗钱工作开展情况，积极参与反洗钱国内外合作。A 国内同业B 国外同业C 人民银行D 国内外同业
查看答案
考题 判断题中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。A 对B 错
查看答案
热门标签
最新试卷