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企业风险预警信息“被行政处罚涉及假和骗的行为”应当保留（）

  • A、一年
  • B、三年
  • C、五年
  • D、七年

参考答案

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考题 按照失信行为造成后果的严重程度,涉及失信行为的行政处罚信息分为() A.涉及一般失信行为的行政处罚信息B.特定严重失信行为的行政处罚信息C.涉及严重失信行为的行政处罚信息D.简罚信息
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考题 客户风险预警可分为财务风险预警和非财务风险预警两大类。风险经理应当密切关注企业出现的早期财务和非财务警示信号，对客户的长短期偿债能力高度关注。()
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考题 依据《行政处罚法》，应当给予行政处罚的违法行为，在（）内没有被发现的，不再给予处罚A半年B一年C二年D三年
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考题 企业法定代表人或负责人在任职期间的不良记录信息，预警期限为（）A、一年B、三年C、五年D、七年
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考题 根据《企业风险预警制度》，符合下列（）的，由消保、市场监管部门按照职能分工负责上风险预警。A、被行政处罚涉及假和骗的行为B、年检报告表明，企业资产负债率已超过80%的C、企业成立后超过六个月未开展经营活动或开业后连续停业一年以上的D、侵害消费者权益，但拒不接受消协（消保委）调解或拒不执行已达成的调解协议的E、被消费者申（投）诉，经工商行政管理机关或消费者协会处理认定市场主体应承担双倍赔偿责任的F、食品经营市场主体未按工商行政管理部门的要求建立制度的
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考题 多次盗窃构成犯罪，依法应当追诉的，或者最后一次盗窃构成犯罪，前次盗窃行为在（）以内的，应当累计其盗窃数额。A、一年B、三年C、五年D、七年
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考题 若“年检报告表明，企业资产负债率已超过80%”的风险预警信息尚未消除，则应当保留（）A、一年B、三年C、五年D、七年
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考题 下列不属于企业风险预警信息的是（）A、食品经营市场主体未按工商行政管理部门的要求建立制度的B、年检报告表明，企业资产负债率已超过80%的C、登记中缺少材料承诺候补的D、被行政处罚涉及假和骗的行为
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考题 经济户口信息的公示、预警，以及与相关部门交流、共享，应按下列时效执行。其中表述不正确的是（）A、注销登记信息，公示三年B、吊销营业执照处罚信息，公示五年C、企业法定代表人或负责人在任职期间的不良记录信息，预警七年D、逾期未年检的企业、逾期未验照的个体工商户信息，公示一年
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考题 下列（）风险预警内容消除的，由软件自动解除。A、被行政处罚涉及假和骗的行为B、年检报告表明，企业资产负债率已超过80%的C、企业成立后超过六个月未开展经营活动或开业后连续停业一年以上的D、侵害消费者权益，但拒不接受消协（消保委）调解或拒不执行已达成的调解协议的E、被消费者申（投）诉，经工商行政管理机关或消费者协会处理认定市场主体应承担双倍赔偿责任的F、食品经营市场主体未按工商行政管理部门的要求建立制度的
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考题 （）是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示A、大额预警B、可疑预警C、筛选预警D、风险预警
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考题 我*行微型企业贷款风险预警主要包括（）机构风险预警和借款人风险预警。A、流程风险预警B、产品风险预警C、行业风险预警D、支付管理预警
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考题 企业上市对主体资格的要求是持续经营（）。A、一年以上B、三年以上C、五年以上D、七年以上
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考题 企业应当建立（），明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。A、信息与沟通制度B、重大风险预警机制C、突发事件应急处理机制D、风险应对策略
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考题 国有企业职工连续工龄满（）年以上的，均可按规定享受年休假待遇。A、一年B、三年C、五年D、七年
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考题 因违法违纪行为被吊销会计从业资格证书的人员，自被吊销会计从业资格证书之日起（）内，不得重新取得会计从业资格证书。A、五年 B、三年 C、一年 D、七年
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考题 同一债务人信贷主管在收到风险预警信息时，须在收到风险预警信息1个工作日内以信用风险管理部名义发出《集团（互保）客户预警/风险提示通知》通知涉及该同一债务人的各地信用风险管理部。（）
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考题 被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，每（）审核一次客户基本信息。A、半年B、一年C、两年D、三年
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考题 企业对于内部报告反映出的问题应当及时解决；涉及突出问题和重大风险的，应当启动（）。A、应急预案B、紧急措施C、预警系统D、机动机制
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考题 多选题贷款人及时进行风险分析与预警应当逐级、依次完成（）程序。A信用信息的收集和传递B风险分析C风险预警处置D贷后评价
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考题 单选题企业上市对主体资格的要求是持续经营（）。A 一年以上B 三年以上C 五年以上D 七年以上
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考题 单选题我*行微型企业贷款风险预警主要包括（）机构风险预警和借款人风险预警。A 流程风险预警B 产品风险预警C 行业风险预警D 支付管理预警
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考题 单选题多次盗窃构成犯罪，依法应当追诉的，或者最后一次盗窃构成犯罪，前次盗窃行为在（）以内的，应当累计其盗窃数额。A 一年B 三年C 五年D 七年
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考题 单选题依据《行政处罚法》，应当给予行政处罚的违法行为，在（）内没有被发现的，不再给予处罚A 半年B 一年C 二年D 三年
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考题 判断题客户风险预警可分为财务风险预警和非财务风险预警两大类。风险经理应当密切关注企业出现的早期财务和非财务警示信号，对客户的长短期偿债能力高度关注。（ ）A 对B 错
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考题 单选题企业对于内部报告反映出的问题应当及时解决；涉及突出问题和重大风险的，应当启动（）。A 应急预案B 紧急措施C 预警系统D 机动机制
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考题 单选题被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，每（）审核一次客户基本信息。A 半年B 一年C 两年D 三年
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