网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

对于客户使用网络和业务的有关信息，相关单位应按照法律规定和电信监管部门的技术规范予以记录和妥善保存，相关信息应至少保存（）

  • A、30日
  • B、45日
  • C、60日
  • D、75日

参考答案

更多 “对于客户使用网络和业务的有关信息，相关单位应按照法律规定和电信监管部门的技术规范予以记录和妥善保存，相关信息应至少保存（）A、30日B、45日C、60日D、75日” 相关考题
考题 各级公司应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息。客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次**易记账当年计起至少保存()年。交易记录,自交易记账当年计起至少保存()年。 A.5、5B.5、10C.3、5D.10、10
查看答案
考题 金融机构应按照规定期限保存客户身份资料和客户交易信息，其中客户身份资料在业务关系结束后至少保存( )年；客户交易信息在交易结束后至少保存( )年。A．5，7B．7，5C．5，5D．7，7
查看答案
考题 按照反洗钱法，对于客户身份资料和交易信息，金融机构应至少保存多长时间?( )A.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存2年B.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年C.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年D.交易记录，自交易记账当年计起至少保存2年
查看答案
考题 依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列说法正确的是()A.客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年B.客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年C.客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年D.同一介质上存有保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照5年期限保存
查看答案
考题 证券自营业务原始凭证以及有关业务文件、资料、账册、报表和其他必要的材料应()。A:至少妥善保存5年 B:至少妥善保存10年 C:至少妥善保存20年 D:永久保存
查看答案
考题 证券公司只能以书面方式，对尽职调查获取的相关信息和资料，予以详细记载、妥善 保存。 （ ）
查看答案
考题 调查人员对于被调查人员或其他相关单位、个人与被调查事项有关的以纸制或电子信息形式保存的文件和资料，如（），可以调取、查看。A、财务会计资料B、内控制度C、个人总结D、相关业务记录
查看答案
考题 下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是（）。A、交易记录自交易记账当年计起至少保存5年。B、交易记录在业务关系结束后，应当至少保存10年。C、客户身份资料在交易结束后，应当至少保存5年。D、客户身份资料业务关系结束后，应当至少保存10年。
查看答案
考题 通过外呼开通的业务订购短信记录应妥善予以保存，直至客户取消该项业务后，再至少保存（）A、5个月B、6个月C、1年D、2年
查看答案
考题 有关托运的危险货物种类、数量和承运人等相关信息，托运人应将其记录且至少保存1年。
查看答案
考题 金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。A、正确B、错误
查看答案
考题 在事故处理过程中，电信业务经营者应对所有与事故有关的数据进行采集、记录和保存，相关数据和书面记录至少保存（）个月A、四B、五C、六D、七
查看答案
考题 保险机构应完整记录和保存互联网保险业务的交易信息，确保能够完整、准确地还原相关交易流程和细节。
查看答案
考题 金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
查看答案
考题 与营销信息系统相关的敏感信息和资料应放在文件柜或抽屉中妥善保存，避免信息的泄露和窃取。（）
查看答案
考题 完善客户身份资料和交易记录保存制度，积极配合监管机构和公安司法机关调查代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录，并对涉及代理国际汇款业务的交易记录独立标识、分类保存，客户身份资料和交易记录保存期限不少于（）年。A、3B、5C、10D、15
查看答案
考题 金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。A、数据信息B、业务凭证C、账簿D、会计报表
查看答案
考题 按照反洗钱相关法律规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当（）。A、至少保存一年B、至少保存三年C、至少保存五年D、至少保存十年
查看答案
考题 各经营单位应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。（）
查看答案
考题 银行应通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务，真实、准确录入相关信息，并将办理个人业务的相关材料至少保存（）年备查。
查看答案
考题 使用移动POS开展业务时，应按照监管对客户身份识别和交易记录保存的相关要求，做好客户（）。A、尽职调查B、资料留底C、交易确认D、以上都不是
查看答案
考题 银行应通过个人结售汇信息系统办理个人购汇和结汇业务，真实、准确录入相关信息，并将办理个人业务的相关材料至少保存（）备查。A、1年B、5年C、10年D、15年
查看答案
考题 判断题各经营单位应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。（）A 对B 错
查看答案
考题 单选题按照反洗钱相关法律规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当（）。A 至少保存一年B 至少保存三年C 至少保存五年D 至少保存十年
查看答案
考题 单选题在事故处理过程中，电信业务经营者应对所有与事故有关的数据进行采集、记录和保存，相关数据和书面记录至少保存（）个月A 四B 五C 六D 七
查看答案
考题 多选题调查人员对于被调查人员或其他相关单位、个人与被调查事项有关的以纸制或电子信息形式保存的文件和资料，如（），可以调取、查看。A财务会计资料B内控制度C个人总结D相关业务记录
查看答案
考题 填空题银行应通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务，真实、准确录入相关信息，并将办理个人业务的相关材料至少保存（）年备查。
查看答案
热门标签
最新试卷