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根据《反洗钱法》,对金融机构的最高罚款金额为50万元以上200(500)万元以下()
此题为判断题(对，错)。
参考答案
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考题
反洗钱法规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。
A.20万元以上50万元以下B.50万元以上200万元以下C.50万元以上500万元以下D.50万元以上800万元以下
考题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处以多少金额的罚款?()
A.20万元以上40万元以下B.20万元以上50万元以下C.20万元以上100万元以下D.30万元以上50万元以下
考题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款?()
A.10万元以上20万元以下罚款B.20万元以上40万元以下罚款C.10万元以上30万元以下罚款D.20万元以上50万元以下罚款
考题
由于金融机构违规行为而致使洗钱后果发生的,对金融机构处以多少罚款?()
A.10万元以上200万元以下B.20万元以上300万元以下C.50万元以上200万元以下D.50万元以上500万元以下
考题
金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录,情节重的,对金融机构处()罚款
A、20万元以上50万元以下B、20万元以上200万元以下C、50万元以上200万元以下D、50万元以上500万元以下
考题
金融机构未按规定保存客户身份资料和交易记录致使洗后果发生的,对金融机构处()罚款
A、20万元以上50万元以下B、20万元以上200万元以下C、50万元以上200万元以下D、50万元以上500万元以下
考题
发生一般事故的,事故发生单位对事故发生负有责任,处以罚款额为()
A.10万元以上20万元以下的罚款B.20万元以上50万元以下的罚款C.50万元以上200万元以下的罚款D.200万元以上500万元以下的罚款
考题
《反洗钱法》规定,金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,致使洗钱后果发生的外()罚款
A.处50万元以上500万元以下B.处50万元以上200万元以下C.处20万元以上500万元以下D.处30万元以上500万元以下
考题
《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱发生后果的处( )罚款。A.处50万元以上500万元以下B.处50万元以上200万元以下C.处20万元以上500万元以下D.处30万元以上500万元以下
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