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指出利用金融机构洗钱方式的主要种类?

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考题 洗钱方式可以被归纳为以下哪几种() A.利用金融机构洗钱B.通过赌博方式C.通过投资办产业的方式洗钱D.通过市场的商品交易活动
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考题 反洗钱管理工作的主要宗旨是防止金融机构及其他容易被洗钱活动利用的行业或机构被洗钱犯罪犯罪分子利用，对已经发生的洗钱行为及时发现并移交司法机关处理。()
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考题 指出洗钱的主要方式?
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考题 指出通过投资办产业洗钱方式的主要种类?
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考题 洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些?
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考题 洗钱的主要方式包括：A.利用金融机构B.投资办产业C.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制D.通过市场的商品交易活动E.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等
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考题 常见的洗钱方式包括（ ）。A．借用金融机构B．利用现金密集行业．C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．通过证券和保险业洗钱E．使用空壳公司
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考题 金融机构应当依据以下哪项内容配置反洗钱风险防控资源?()A.金融机构所处地域洗钱风险B.金融机构主要产品洗钱风险C.金融机构所面临的洗钱风险D.金融机构主要客户洗钱风险
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考题 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()A.利用银行洗钱B.通过证券业和保险业洗钱C.利用期货、期权洗钱D.通过买卖彩票和奖券
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