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银行员工常误入非法集资的三个误区是()。
A.利用职务便利实施非法集资
B.为非法集资提供宣传推介服务
C.利用银行信用误导公众投资
D.不确定
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考题
按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,以下哪一项不属于建立防范处置非法集资工作责任制,加强考核奖惩和责任追究的措施。
A、对非法集资资金从银行转账的,要认真分析,查找原因,采取对策B、对员工参与非法集资的,要严肃调查,追究责任C、对发现线索,为国家、人民群众挽回损失的,要予以表彰D、积极配合地方有关部门开展宣传月活动
考题
按照《中国银监会办公厅关于加强银行业消费者权益保护解决当前群众关切问题的指导意见(银监办发(2016)31号)》要求,银行业金融机构应加强员工行为管理,重点关注员工哪些行为?()
A、员工利用从业身份及借助银行营业场所私售飞单B、员工从事非法集资以及其他非法金融活动C、员工参与掮客交易D、员工频繁划转大额资金
考题
6、关于非法集资犯罪特点,以下()说法是正确的。A.非法集资犯罪高频发、集中发B.非法集资犯罪蔓延快、范围广C.非法集资犯罪组织化、网络化D.非法集资犯罪挽损难、处置难
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