以下属于中国面临的高或中高水平威胁的上游犯罪是() A.非法集资犯罪B.传销犯罪C.腐败犯罪D.诈骗犯罪

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以下属于中国面临的高或中高水平威胁的上游犯罪是()

A.非法集资犯罪

B.传销犯罪

C.腐败犯罪

D.诈骗犯罪

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考题以下不属于我国现行洗钱上游犯罪的是( )。 A、破坏金融管理秩序犯罪B、金融诈骗犯罪C、涉税犯罪D、贪污贿赂犯罪

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考题中国否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体。()

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考题成熟业务具有的特征是()。 A、机会水平高，威胁水平低B、机会水平低，威胁水平高C、机会水平高，威胁水平高D、机会水平低，威胁水平低

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考题当前我国面临的主要洗钱威胁包括()。 A.非法集资犯罪B.传销犯罪C.毒品犯罪D.环境犯罪

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考题当前我国面临的主要洗钱威胁是犯罪收益较小的上游犯罪。( ) 此题为判断题(对，错)。

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考题某企业运用“环境威胁矩阵图"和“市场机会矩阵图"来分析其所经营的业务,其中高机会和高威胁的业务属于() A理想业务B冒险业务C成熟业务D困难业务

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考题以下哪类犯罪不属于洗钱上游犯罪行为() A、抢劫犯罪B、毒品犯罪C、黑社会性质的组织犯罪D、破坏金融管理秩序犯罪

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考题【多选题】中国边境安全面临的威胁来自：（）A．传统安全威胁B．非传统安全威胁C．跨境犯罪

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考题 5、理想环境的特点是（）A．机会水平高，威胁水平低B．机会水平高，威胁水平高C．机会水平低，威胁水平低D．机会水平低, 威胁水平高

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