对公客户或账户出现哪些情形时,应重新识别客户身份()。 A、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的B、客户行为或交易情况出现异常的C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的D、客户要求变更姓名、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人

题目内容（请给出正确答案）

对公客户或账户出现哪些情形时,应重新识别客户身份()。

A、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

B、客户行为或交易情况出现异常的

C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D、客户要求变更姓名、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人

参考答案

考题对公客户申请开立人民币一般存款账户时,银行应当如何履行客户身份识别义

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考题新开对公客户需要开展受益所有人身份识别,对于存量客户新开账户不需要重新开展受益所有人识别。() 此题为判断题(对，错)。

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考题在办理业务中遇到哪些情况时()应采取措施重新识别客户身份。A.发现异常迹象B.客户信息发生变化C.有疑点或对先前获得的客户身份资料有疑问的D.客户一次性办理两笔以上业务

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考题商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。

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考题客户要求开立基金账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。

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考题对公外汇存款账户销户前，开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的，应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。 ()

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考题对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有哪些?()A、银行营业网点经办人员B、银行客户经理C、客户D、代理人

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考题对公外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员()A、银行营业网点经办人员B、国际业务结算人员C、客户经理D、经营部门负责人

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考题除了对有效实名证件或其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施识别或者重新识别客户身份？

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