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我国()最先明确了洗钱属于犯罪
A.修订后的新宪法
B.修订后的新刑法
C.修订后的中国人民银行法
D.金融机构反洗钱规定
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考题
下列不属于近年来我国反洗钱监管形势主要变化的是()。
A.反洗钱义务主体不断扩大B.反洗钱国际压力和形势不容乐观C.已建立了完备的反洗钱内部环境D.上游犯罪猖獗,伴生洗钱犯罪活动日趋严重
考题
我国关于洗钱犯罪主体的规定,下列说法正确的是()A.法人可以构成洗钱犯罪主体B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体D.上游犯罪嫌疑人审判之前,洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
考题
与洗钱行为不同,洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定()A.行为主体B.行为方式C.主观要件D.上游犯罪
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