员工存在参与民间借贷、高息融资、集资等非法行为扣合规积分()分。 A.5B.10C.15D.20

题目内容（请给出正确答案）

员工存在参与民间借贷、高息融资、集资等非法行为扣合规积分()分。

A.5

B.10

C.15

D.20

参考答案

考题我行对非法集资活动开展全面风险排查,重点排查领域包括:() A.信贷类业务B.代客理财业务C.员工参与民间借贷行为D.以上都是

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考题银行员工不得参与非法集资,但可参与民间融资。() 此题为判断题(对，错)。

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考题员工不得个人经商或参与客户之间进行的资金借贷、融资担保、集资经商。() 此题为判断题(对，错)。

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考题违规受理属伪造、变造或失效的有价单证办理质押贷款、贴现业务的,扣相关责任人合规积分()分。 A.5B.10C.15D.20

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考题未按规定对逾期贷款及信用卡透支进行催收和清收,导致丧失诉讼时效等严重后果的,扣相关责任人合规积分()分。 A.5B.10C.15D.20

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考题未对相关业务进行“双录”,经查实为主观原因的,扣相关责任人合规积分()分。 A.5B.10C.15D.20

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考题放松对贸易背景的审查,增值税发票作假,扣相关责任人合规积分()分。 A.5B.10C.15D.20

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考题对员工违规直接或变相参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的,一律取消从业任职资格。() 此题为判断题(对，错)。

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考题邮储银行员工严禁以任何形式参与或介绍他人参与()、()、()等活动。A.非法吸收公众存款B.集资诈骗C.民间借贷D.个人贷款

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