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反洗钱的核心问题是反洗钱内控制度的建设()

此题为判断题(对,错)。


参考答案

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考题 金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有() A.反洗钱内控制度必须结合业务B.反洗钱内控制度必须保持稳定性,与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关C.反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易D.反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

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