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金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些?
A.反洗钱内控制度必须结合业务
B.反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
C.反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易
D.反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
参考答案
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考题
反洗钱内部控制制度建设的基本要求()。
A.反洗钱内部控制制度应当与业务相结合B.反洗钱内部控制制度应当能够发现和识别可疑交易C.反洗钱内部控制制度应当适合金融机构特点，实现动态管理D.反洗钱内部控制制度是外部监管的要求
考题
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有()
A.反洗钱内控制度必须结合业务B.反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关C.反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易D.反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
考题
金融机构反洗钱控制度建设的基本要求有哪些?()
A.反洗钱控制度必须结合业务B.反洗钱控制度必须保持稳定性与金融机构的经营规模、业务围和风险特点无关C.反洗钱控制度必须能够发现和识别可疑交易D.反洗钱控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
考题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。A．健全反洗钱内控制度B．建立客户身份识别制度C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E．金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
考题
金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度A.反洗钱内控制度B.客户身份识别制度C.客户风险等级划分制度D.报告涉嫌恐怖融资制度
考题
根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
考题
根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（ ）。A.建立大额可疑交易报告制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立反洗钱内控制度
D.监督金融行业反洗钱工作情况
考题
我国金融机构在反洗钱方面应尽的义务有（ ）。A.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
B.健全反洗钱内控制度
C.建立客户身份识别制度
D.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
考题
金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。A.健全反洗钱内控制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
考题
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？A、反洗钱内控制度必须结合业务B、反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关C、反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易D、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
考题
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务（）A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务B、了解客户义务C、保存记录义务D、大额和可疑交易报告制度义务E、保密义务F、加强反洗钱教育培训工作义务
考题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。A、健全反洗钱内控制度B、建立客户身份识别制度C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
考题
单选题金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。A
反洗钱内控制度B
客户身份识别制度C
客户风险等级划分制度D
报告涉嫌恐怖融资制度
考题
多选题金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？A反洗钱内控制度必须结合业务B反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关C反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易D反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
考题
单选题根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是（ ）。A
健全反洗钱内控制度B
建立客户身份识别制度C
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上D
金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
考题
多选题根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。A健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别制度C金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上D金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
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