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内部欺诈、外部欺诈等风险属于（）。

  • A、信用风险
  • B、市场风险
  • C、操作风险
  • D、流动性风险

参考答案

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考题 外部人员的故意欺诈属于（ ）风险。 A．内部程序 B．系统缺陷 C．人员因素 D．外部事件
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考题 电子银行业务操作风险包括()。 A、法律风险B、外部欺诈风险C、内部欺诈风险D、声誉风险E、内部违规操作风险
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考题 下列不属于操作风险事件的是___。A.内部欺诈B.外部欺诈C.营业中断D.顾客投诉
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考题 外部的盗窃、抢劫行为属于（　　）。A.内部欺诈 B.外部欺诈 C.系统缺陷 D.人员因素
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考题 下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有（）。A:输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险 B:操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险 C:监管规定的变化属于流程风险 D:外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险 E:内部欺诈、失职违规属于人员风险
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考题 下列（）不是操作风险主要集中的三个类别。A、联合欺诈B、内部欺诈C、外部欺诈D、流程管理
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考题 财务/会计开具假支票的情况属于（）A、内部欺诈B、外部欺诈
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考题 以下选项中，属于信用风险，又属于操作风险的是（）。A、内部欺诈B、外部欺诈C、经营中断和系统瘫痪D、股市暴跌
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考题 直接来自外部的主、客观因素给银行带来的损失和影响指（）。A、外部欺诈B、外部事件风险C、内部欺诈D、人员风险
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考题 外部事件引发的操作风险包括（）A、外部欺诈盗窃B、洗钱C、内部欺诈D、违反系统安全E、监管规定
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考题 伪造、变造多户头支票属于（）。A、内部欺诈B、系统缺陷C、外部欺诈D、人员因素
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考题 外部的盗窃、抢劫行为属于（）。A、内部欺诈B、外部欺诈C、系统缺陷D、人员因素
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考题 按照欺诈风险发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别A、外部欺诈和内部欺诈B、申请欺诈和交易欺诈C、外部欺诈和申请欺诈D、内部欺诈和交易欺诈
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考题 按照信用卡欺诈风险发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别。A、外部欺诈B、申请欺诈C、内部欺诈D、交易欺诈
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考题 单选题财务/会计开具假支票的情况属于（）A 内部欺诈B 外部欺诈
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考题 多选题下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的是（）。A操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险B监管规定的变化属于流程风险C输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险D外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险E内部欺诈、失职违规属于人员风险
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考题 单选题下列表现形式属于操作风险的有()。 Ⅰ．内部欺诈 Ⅱ．外部欺诈 Ⅲ．实物资产损坏 Ⅳ．营业中断A Ⅱ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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考题 单选题按照欺诈风险发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别A 外部欺诈和内部欺诈B 申请欺诈和交易欺诈C 外部欺诈和申请欺诈D 内部欺诈和交易欺诈
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考题 单选题信用卡欺诈风险按照发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别.A 外部欺诈和内部欺诈B 申请欺诈和交易欺诈C 外部欺诈和申请欺诈D 内部欺诈和交易欺诈
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考题 单选题内部欺诈、外部欺诈等风险属于（）。A 信用风险B 市场风险C 操作风险D 流动性风险
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考题 多选题按照信用卡欺诈风险发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别。A外部欺诈B申请欺诈C内部欺诈D交易欺诈
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