网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
银监局建立案件防范“八项具体制度”包括：（）
- A、存款风险滚动检查制度
- B、异地集中大额存款特别报告制度
- C、账户大额资金变动信息提示制度
- D、开户卡折合一特别申请制度
参考答案
更多 “银监局建立案件防范“八项具体制度”包括：（）A、存款风险滚动检查制度B、异地集中大额存款特别报告制度C、账户大额资金变动信息提示制度D、开户卡折合一特别申请制度” 相关考题
考题
在风险评估的基础上，基金管理人通过加强内部控制，建立风险防范机制，主要内容包括（ ）。
Ⅰ．建立企业风险评估机构
Ⅱ．制定防范或规避风险的措施
Ⅲ．建立风险信息反馈机制
Ⅳ．制定防范风险的奖惩制度A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
根据《中国银行业自律公约实施细则》的规定，银行业金融机构应建立重大案件（），深入开展案件综合治理，确立防范案件风险的长效机制。A、风险防范制度B、责任追究制度C、应急处理机制D、综合处理制度
考题
农村中小金融机构案件防控工作目标有（ ）A、建立制度健全、执行有力、内控严密、持续有效的案件防范体系B、全面建立起“查、防、堵、惩、教”相结合的案件防控工作长效机制C、实现辖内农村中小金融机构健康有序运营D、彻底杜绝各类操作风险
考题
邮储银行案防工作的目标是建立健全案防工作体系，始终坚持（）管理模式，不断完善案防制度和流程，持续推进案件防范长效机制建设，着力提升案件防控治理水平，有效防范邮政金融资金案件风险。A、“上级+下级”B、“自营+代理”C、“省分行+市分行”D、“总行+各地市”
考题
单选题根据《中国银行业自律公约实施细则》的规定，银行业金融机构应建立重大案件（），深入开展案件综合治理，确立防范案件风险的长效机制。A
风险防范制度B
责任追究制度C
应急处理机制D
综合处理制度
考题
单选题在风险评估的基础上，基金管理人通过加强内部控制，建立风险防范机制，主要内容包括（ ）。Ⅰ.建立企业风险评估机构Ⅱ.制定防范或规避风险的措施Ⅲ.建立风险信息反馈机制Ⅳ.制定防范风险的奖惩制度A
Ⅰ、Ⅱ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅰ、Ⅲ、IVD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题邮储银行案防工作的目标是建立健全案防工作体系，始终坚持（）管理模式，不断完善案防制度和流程，持续推进案件防范长效机制建设，着力提升案件防控治理水平，有效防范邮政金融资金案件风险。A
“上级+下级”B
“自营+代理”C
“省分行+市分行”D
“总行+各地市”
考题
填空题银监局落实案件防控工作要求，建立和实施基层主管轮岗轮调和（），并确保这一安排纳入总行及各级分支机构的人事管理制度。
热门标签
最新试卷
