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人民银行各级反洗钱部门应指定（）管理非现场监管档案，负责保管和借阅。

  • A、专职人员
  • B、兼职人员
  • C、专职或兼职人员
  • D、部门负责人

参考答案

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考题 中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档,按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法》的要求进行()。 A、保存B、保管C、登记D、查询
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考题 中国人民银行及其分支机构和金融机构应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案管理制度。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 中国人民银行及其分支机构应建立反洗钱非现场监管信息档案。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定,确定信息收集内容,规范反洗钱非现场监管工作流程,指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档,按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法》的要求进行保存、保管和查询。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通，配合监管机构的现场检查、非现场监管和()。A.非现场检查B.调度C.行政调查D.行政处罚
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考题 各级机构保管的会计档案应由（）指定专人负责管理。A、会计部门B、合规审计部门C、保卫部门D、办公室
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考题 中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的意义包括（）A、健全监管信息档案B、有效评估洗钱风险C、指导现场检查，实现持续有效监管D、帮助银行合理分配洗钱风险管理成本
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考题 中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定，确定（），规范反洗钱非现场监管工作流程，指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。A、信息报送内容B、信息收集内容C、反洗钱数据征集内容D、反洗钱数据报送内容
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考题 各级会计档案管理部门负责人及上级会计档案管理部门应定期检查会计档案的保管情况。
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考题 中国人民银行及其分支机构应建立反洗钱非现场监管信息档案，非现场监管信息档案包括，媒体报告的（）有关反洗钱信息。A、政策性银行B、商业银行C、农村合作银行D、金融机构
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考题 中国人民银行或其分支机构的评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（）。A、《反洗钱非现场监管意见书》B、《反洗钱非现场监管质询通知书》C、《反洗钱非现场监管走访通知书》D、《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
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考题 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》需要由（）签字确认。A、中国人民银行反洗钱工作人员B、被谈话C、单位负责人D、部门负责人
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考题 中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行（），按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》的要求进行保存、保管和查询。A、分类归档B、合并归档C、分部门归档D、异地存放
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考题 各级行处对会计档案，应设置专用保管库，指定（）负责管理。A、部门负责人B、现场管理人员C、专人D、前台柜员
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考题 反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通，配合监管机构的现场检查、非现场监管和（）。A、非现场检查B、调度C、行政调查D、行政处罚
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考题 单选题人民银行各级反洗钱部门应指定（）管理非现场监管档案，负责保管和借阅。A 专职人员B 兼职人员C 专职或兼职人员D 部门负责人
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考题 单选题各级机构保管的会计档案应由（）指定专人负责管理。A 会计部门B 合规审计部门C 保卫部门D 办公室
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考题 单选题中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写（）。A 《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》B 《反洗钱非现场监管质询通知书》C 《反洗钱非现场监管走访通知书》D 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
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考题 单选题中国人民银行或其分支机构的评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（）。A 《反洗钱非现场监管意见书》B 《反洗钱非现场监管质询通知书》C 《反洗钱非现场监管走访通知书》D 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
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考题 单选题各级行处对会计档案，应设置专用保管库，指定（）负责管理。A 部门负责人B 现场管理人员C 专人D 前台柜员
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考题 单选题中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定，确定（），规范反洗钱非现场监管工作流程，指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。A 信息报送内容B 信息收集内容C 反洗钱数据征集内容D 反洗钱数据报送内容
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考题 单选题中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档，按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》的要求进行保存、保管和（）。A 查询B 查看C 分析D 归档
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考题 单选题中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行（），按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》的要求进行保存、保管和查询。A 分类归档B 合并归档C 分部门归档D 异地存放
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考题 单选题《反洗钱非现场监管约见谈话记录》需要由（）签字确认。A 中国人民银行反洗钱工作人员B 被谈话C 单位负责人D 部门负责人
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考题 单选题中国人民银行及其分支机构应建立反洗钱非现场监管信息档案，非现场监管信息档案包括，媒体报告的（）有关反洗钱信息。A 政策性银行B 商业银行C 农村合作银行D 金融机构
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