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大额支付交易

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考题 根据交易额的大小，电子支付系统可分为()。A:特大额支付 B:大额支付 C:小额支付 D:微额支付 E:微支付
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考题 根据交易额分类，电子支付可以分为大额支付、小额支付和（）。
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考题 电子现金账户是用于（）支付结算的账户。A、大额脱机交易B、小额脱机交易C、大额联机交易D、小额联机交易
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考题 判断大额支付交易报告的标准有哪些？
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考题 单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易
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考题 下列哪些要素确定一笔大额支付系统交易业务：（）A、委托日期B、发起行行号C、支付交易序号D、交易种类
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考题 （）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。A、大额支付交易B、可疑支付交易C、特殊支付交易D、支付交易
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考题 加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
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考题 数字现金支付模型一般适合用于（）。A、大额交易B、小额交易C、单位交易D、商家交易
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考题 大额支付系统主要处理行间往来、证券和金融衍生工具交易、黄金和外汇交易、货币市场交易及跨国交易等产生的大额资金转账结算。
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考题 事后监督部门对满足大额支付或可疑支付条件的交易视为有潜在风险的交易，必须进行全面监督。
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考题 现场支付的方式分为两类，分别为？A、快速小额支付B、慢速大额支付C、现场脱机交易D、现场联机交易
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考题 什么叫做大额支付交易？
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考题 大额支付交易，是指规定（）以上的人民币支付交易。A、用途B、金额C、频率D、流向
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考题 对于反洗钱工作，严禁不及时报告大额可疑支付交易，对发生大额可疑支付交易的账户进行（）。A、严密监控B、重点关注C、上报处理D、特别监控
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考题 一笔大额支付系统交易业务需提交的要素包括（）A、委托日期B、发起行行号C、支付交易序号D、交易种类
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考题 哪些支付交易属于大额支付交易？
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考题 大额支付往报业务编号后8位数字即为支付交易序号。
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考题 对于每一笔大额支付业务，系统均赋予一个支付交易序号，与发起行、行号、（）一起构成一笔大额支付交易的唯一标识。
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考题 按大额支付系统查询查复业务特殊异常处理的要求，以下可用于对支付业务异常来账处理查询的交易是（）.A、“[492015]支付业务撤销/冲账”交易B、“[492031]异常来账处理查询”交易C、“[400055]大额查询打印业务-来账查询处理”交易D、“[400030]来账手工入账”交易
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考题 填空题根据交易额分类，电子支付可以分为大额支付、小额支付和（）。
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考题 填空题加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
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考题 多选题根据交易额的大小，电子支付系统可分为（　　）。A特大额支付B大额支付C小额支付D微额支付E微支付
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考题 问答题哪些支付交易属于大额支付交易？
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考题 多选题现场支付的方式分为两类，分别为？A快速小额支付B慢速大额支付C现场脱机交易D现场联机交易
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考题 填空题对于每一笔大额支付业务，系统均赋予一个支付交易序号，与发起行、行号、（）一起构成一笔大额支付交易的唯一标识。
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考题 单选题（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。A 大额支付交易B 可疑支付交易C 特殊支付交易D 支付交易
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