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运营关注客户不仅限于我.行客户或账户，对于未在我.行开户的客户或他行账户，亦可纳入运营关注名单。
参考答案
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考题
办理对公开户业务时，经办人员可通过我*行综合业务系统查询法定代表人单位负责人信息：（）.A、若其为我*行零售客户，则拨打其留存我*行的联系电话，与客户确认单位开户事宜B、若非我*行零售客户，则通过开户经办人提供的电话或其他渠道获取的联系方式，与客户核实身份证件详细信息，并询问客户属相、星座、生日（公历、农历）等C、对于非我*行零售客户，但该单位已在我*行开立过其他账户的，则也应优先以系统预留的联系电话于客户确认、核实开户事宜D、对于党政机关、上市公司等，也可通过各类公示信息等其他方式核实法定代表人（单位负责人）身份
考题
多选题《运营关注客户审批表》中需填写客户名称、证件类别、证件号码等客户层信息或户名、开户银行、银行账号等账户层信息，具体规则如下：（）A如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息未知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。B如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。C如客户身份信息已知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写账户层信息。D如客户身份信息未知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写账户层信息。E如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知，且涉嫌电信诈骗，需同时填写客户层信息和账户层信息。
考题
单选题对于一般账户开户管理相关规定，下列表述正确的是（）A
单位客户基本存款账户开户行不得为其开立一般存款账户B
单位客户基本存款账户开户行可根据客户需要为其开立一般存款账户C
单位客户基本存款账户开户行可根据客户需要为其最多开立1个一般存款账户D
单位客户基本存款账户开户行可根据客户需要，在报经上级行批准后，方可为其开立一般账户
考题
单选题根据我.行代收代付业务相关制度，符合一定条件的客户，可开立客户专用内部办理相关业务。下列关于开立条件的表述中，错误的是（）A
未在我.行开立结算账户的代付产品客户B
虽在我.行开立结算账户但账户按照监管部门要求不能用于代发的代付产品客户C
有特殊限制无法在我.行开立结算账户的代收产品客户D
有特殊限制无法在我.行开立结算账户的缴费产品客户
考题
判断题开户行对客户釆取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，对于涉嫌洗钱或恐怖融资的可疑交易，须按我*行反洗钱工作相关制度，及时报告可疑交易，并适当调整客户洗钱风险等级。A
对B
错
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