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以下行为可申请运营关注客户中有条件准入类()

  • A、情节较轻的涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为
  • B、社会影响及危害相对较小的涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为
  • C、受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人
  • D、受理其业务会给我.行带来高等风险隐患的单位或个人

参考答案

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考题 运营关注类客户按风险等级分为?()A、禁止准入类B、有条件准入类C、重点关注类D、关注类

考题 按风险等级由高至低,运营关注客户分为()。A、黑名单类B、禁止准入类C、有条件准入类D、重点关注类

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考题 开户行需加强运营关注客户的开户准入管理,对于()运营关注客户,需经开户行运营经理审批同意后方可办理。A、禁止准入类B、有条件准入类C、重点关注类

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考题 境外机构实体及其实际控制人、被授权董事、账户有权签字人在平安银行任意一项负面名单客户的,包括:(),评定为高风险客户。A、“禁止准入类”运营关注名单B、“有条件准入类”运营关注名单C、反恐融资黑名单D、反洗钱黑名单

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考题 关于运营关注客户分类,以下哪类()指因自身原因拒绝配合我*行进行身份核实、尽职调查,或在身份核实、尽职调查时发现疑点,受理其业务可能给我*行带来潜在风险隐患的单位或个人。A、黑名单类B、禁止准入类C、有条件准入类D、重点关注类

考题 关于运营关注客户分类,以下哪类()是指确认参与电信诈骗、非法集资、伪造变造金融票证等金融犯罪活动,扰乱正常金融秩序,侵犯他人合法权益,受理其业务会给我*行带来高风险隐患的单位或个人。A、黑名单类B、禁止准入类C、有条件准入类D、重点关注类

考题 运营关注客户分类风险等级最低的是()。A、禁止准入类B、重点关注类C、条件准入类

考题 单选题运营关注客户分类风险等级最高的是()。A 禁止准入类B 重点关注类C 有条件准入类

考题 单选题开户行需加强运营关注客户的开户准入管理,对于()运营关注客户,需经开户行运营经理审批同意后方可办理。A 禁止准入类B 有条件准入类C 重点关注类

考题 多选题以下行为可申请运营关注客户中禁止准入类()A确认参与电信诈骗B非法集资C侵犯他人合法权益D伪造变造金融票证E扰乱正常金融秩序

考题 多选题运营关注类客户按风险等级分为?()A禁止准入类B有条件准入类C重点关注类D关注类

考题 单选题个人开户时,对于哪类运营关注客户,核心系统自动拒绝为客户办理开户业务()A 重点关注类B 有条件准入类C 禁止准入类

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考题 单选题开户行需加强运营关注客户的开户准入管理,对于()运营关注客户,其开户申请需报经分行运营管理部门审批同意。A 禁止准入类B 有条件准入类C 重点关注类

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考题 单选题按风险等级由高至低,运营关注客户分为哪几类()。A 禁止准入类→有条件准入类→重点关注类B 禁止准入类→重点关注类→有条件准入类C 有条件准入类→禁止准入类→重点关注类D 重点关注类→有条件准入类→禁止准入类

考题 单选题关于运营关注客户分类,以下哪类()指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为,情节较为轻微,社会影响及危害相对较小,受理其业务会给我*行带来中等风险隐患的单位或个人。A 黑名单类B 禁止准入类C 有条件准入类D 重点关注类

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