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当多笔小额转账金额累计达到（）万时会进入身份审核
- A、1
- B、5
- C、10
- D、50
参考答案
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考题
智能现金机存款单笔金额()以上的或取款当日累计金额()以上的,客户需持有效第二代身份证在机具上进行身份联网核查交易,并需审核人员指纹审核。
A、1万;1万B、1万(含);1万(含)C、5万;5万D、5万(含);5万(含)
考题
根据反洗钱要求保险费达到（）金额，投保资料需提供客户身份识别并填写留存相关资料。A、现金形式缴纳累计保险费金额人民币2万元以上B、转账形式缴纳累计保险费金额人民币20万以上C、军官证D、转账形式缴纳外币等值2万美元以上
考题
单选题持卡人本人柜面单笔或单日累计转账金额超过人民币（）万元（含）时，经办行要审核持卡人的有效身份证件，核验身份信息，留存有效身份证件、辅助身份证明文件（如有）复印件或影印件。A
5B
10C
20D
50
考题
多选题以下关于ATM自助转账日累计交易限额的说法正确的是（）。A未签订自助转账协议的卡片，日累计自助转账金额不得高于5万元（含）人民币。B未签订自助转账协议的卡片，日累计自助转账金额不得高于10万元（含）人民币C签订转账协议的卡片，日累计转账金额不得超过转账协议中约定的金额，即不得超过20万元人民币。D签订转账协议的卡片：日累计转账金额不得超过转账协议中约定的金额，即不得超过10万元人民币。
考题
单选题关于个人网上银行对外转账限额的规定，下面的描述哪项不正确？（）A
静态密码的客户转账的每笔金额和当日累计金额均有限制。B
U盾客户办理对外转账必须使用U盾。C
口令卡的客户转账的每笔金额和当日转账累计金额均有限制。D
U盾客户每日转账金额不得超过5万。
考题
多选题解除个人存款挂失实行逐级授权制度包括（）。A单笔或同一本通多笔累计金额为5万元以上，10万元以下或等值外币，必须经业务经理审核授权B单笔或同一本通多笔累计金额为10万元以下或等值外币，必须经业务经理审核授权C单笔或同一本通多笔累计金额为10万元（含）以上，100万元以下或等值外币，必须经网点负责人审核授权D单笔或同一本通多笔累计为100万元（含）以上或等值外币，须经上级机构业务主管部门审核授权
考题
多选题客户填写转账用途为（）字样，且当日累计转账金额超过5万（含）时会提示需现场审核A“投资”B“理财”C“信托”D“基金”E“产品”
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