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以下能上门为企业做批量开卡的尽职调查的人员是()。

  • A、我*行客户经理(我*行正式员工)
  • B、我*行大堂经理(外包)
  • C、我*行柜员(我*行正式员工)
  • D、寿险客户经理(非正式员工)

参考答案

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考题 如前次批量开卡尽职调查后,以下哪些信息发生变更的,再次办理批量开卡必须以实地走访的方式重新进行尽职调查()A、企业名称B、法定代表人/单位负责人C、单位地址D、注册资金

考题 申请首次批量开卡时以下哪些材料哪一样无需提交()A、《单位批量开卡尽职调查报告》B、《平安银行单位借记卡批量开卡数据表》(电子版)C、授权经办人有效身份证件原件D、开卡人有效身份证件原件

考题 批量开卡上门送卡,如企业选择单位人员代领方式,可以选择任意员工至银行办理领卡手续

考题 委托单位提出批量开卡申请时,客户经理应对委托单位的批量开卡进行尽职调查。尽职调查可选择哪种方式:()A、实地走访B、尽职调查C、电话查证D、开立就职证明

考题 前次批量开卡尽职调查后,以下哪几种情况需要客户经理再此实地走访企业()A、据前次批量开卡超过7个月的存量单位。B、委托单位企业名称变更。C、委托单位法定代表人/单位负责人变更。D、委托单位地址变更。

考题 如前次批量开卡尽职调查后,单位发生关键信息变更(如企业名称变更、法定代表人/单位负责人、单位地址等)的,再次办理批量开卡需要()A、“实地走访”尽职调查B、“开立就职证明”尽职调查C、无需尽职调查D、客户经理出具保证声明

考题 以下哪种领卡方式的批量开卡可在开立时选择免激活()A、单位人员带领B、银行上门送卡C、都不行

考题 线上批量开卡《单位批量开卡尽职调查报告》与线下批量开卡的《单位批量开卡尽职调查报告》的版本一致,可以相互共用

考题 以下关于批量开卡业务,说法有误的是()A、如前次批量开卡尽职调查后,单位发生关键信息变更(如企业名称变更、法定代表人/单位负责人、单位地址等)的,再次办理批量开卡必须按照“方式一:实地走访”进行尽职调查。B、单位人员代领方式:须由单位指定的授权人员持有效身份证件来开卡网点在《批量开卡结果明细表》中签领借记卡和密码信封。如《单位代理开立借记卡业务申请书》中指定的授权人员发生变更,须重新出具《单位代理开立借记卡业务申请书》,授权指定人员办理。C、银行上门送卡方式:须由2名已参加分行组织的身份核实及证件识别培训并获得相应资质认证的客户经理,或1名运营人员与1名具有资质的客户经理分别办理借记卡和密码信封的签领手续。D、开卡人在开立之日起12个月内未到营业网点办理激活手续且个人银行账户余额为零,系统自动将其银行账户进行销户。

考题 开卡网点发现该次批量开卡业务异常的,应该出具()。A、《批量开卡重新尽职调查通知书》B、《单位批量开卡尽职调查报告》C、《单位代理开立借记卡业务申请书》D、《批量开卡结果明细表》

考题 对于申请批量开卡,且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位,可以提供半年内该单位的()办理。A、原尽职调查报告B、照片复印件C、加盖单位公章的《批量开卡员工就职证明》D、加盖单位公章的情况说明

考题 “开立就职证明”的尽职调查方式适用于以下哪种情况()A、对于申请批量开卡,且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位B、对于申请批量开卡,且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过一年的存量单位C、对于申请批量开卡,且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过两年的存量单位D、对于申请批量开卡,且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过九个月的存量单位

考题 如前次批量开卡尽职调查未超半年,现单位发生()信息变更,需再次办理批量开卡必须按实地走访进行尽职调查。A、企业名称变更B、法定代表人/单位负责人C、单位地址D、单位电话

考题 如是线下批量开卡,需要通过“批量开卡结果明细查询”交易扫描上传并随当日传票保管的批量开卡资料是:()A、«单位代理开立借记卡业务申请书»B、«批量开卡结果明细表»或«签领表»C、«单位批量开卡尽职调查报告»D、单位授权经办人有效身份证复印件及开卡人有效身份证复印件

考题 批量开卡申请单位增加少数人员的情况下,可以直接选择单张开卡,()做记账凭证附件。A、批量开卡汇总清单B、批量开卡协议书C、开卡资料D、增加人员开卡清单

考题 多选题对于申请批量开卡,且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位,可以提供半年内该单位的()办理。A原尽职调查报告B照片复印件C加盖单位公章的《批量开卡员工就职证明》D加盖单位公章的情况说明

考题 多选题单位人员代领或银行上门送卡方式批量开立的借记卡留存保管的开卡资料包括()A《单位代理开立借记卡业务申请书》B系统下载且由单位授权经办人签名确认的《批量开卡结果明细表》或开卡人签名确认的《签领表》C《单位批量开卡尽职调查报告》D单位授权经办人及开卡人的有效身份证件复印件E开卡人本人签署的《个人税收居民身份声明文件》

考题 判断题批量开卡上门送卡,如企业选择单位人员代领方式,可以选择任意员工至银行办理领卡手续A 对B 错

考题 单选题开卡网点发现该次批量开卡业务异常的,应该出具()。A 《批量开卡重新尽职调查通知书》B 《单位批量开卡尽职调查报告》C 《单位代理开立借记卡业务申请书》D 《批量开卡结果明细表》

考题 多选题前次批量开卡尽职调查后,以下哪几种情况需要客户经理再此实地走访企业()A据前次批量开卡超过7个月的存量单位。B委托单位企业名称变更。C委托单位法定代表人/单位负责人变更。D委托单位地址变更。

考题 多选题委托单位提出批量开卡申请时,客户经理应对委托单位的批量开卡进行尽职调查。尽职调查可选择哪种方式:()A实地走访B尽职调查C电话查证D开立就职证明

考题 判断题线上批量开卡《单位批量开卡尽职调查报告》与线下批量开卡的《单位批量开卡尽职调查报告》的版本一致,可以相互共用A 对B 错

考题 单选题以下哪种领卡方式的批量开卡可在开立时选择免激活()A 单位人员带领B 银行上门送卡C 都不行

考题 单选题以下能上门为企业做批量开卡的尽职调查的人员是()。A 我*行客户经理(我*行正式员工)B 我*行大堂经理(外包)C 我*行柜员(我*行正式员工)D 寿险客户经理(非正式员工)

考题 单选题如前次批量开卡尽职调查后,单位发生关键信息变更(如企业名称变更、法定代表人/单位负责人、单位地址等)的,再次办理批量开卡需要()A “实地走访”尽职调查B “开立就职证明”尽职调查C 无需尽职调查D 客户经理出具保证声明

考题 多选题如前次批量开卡尽职调查后,以下哪些信息发生变更的,再次办理批量开卡必须以实地走访的方式重新进行尽职调查()A企业名称B法定代表人/单位负责人C单位地址D注册资金

考题 多选题如前次批量开卡尽职调查未超半年,现单位发生()信息变更,需再次办理批量开卡必须按实地走访进行尽职调查。A企业名称变更B法定代表人/单位负责人C单位地址D单位电话