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开户行应区别客户风险程度,有选择地采取()等查验方式。

  • A、联网核查身份证件
  • B、人员问询
  • C、客户回访
  • D、实地查访
  • E、公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证
  • F、网络信息查验
  • G、对于核实客户身份通过的,还要增加提供单位房地产证、租赁合同等辅助材料

参考答案

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考题 开立个人存款账户时区分客户风险程度,有选择地采取()等一种或多种查验方式,识别、核对客户及其代理人真实身份,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。A、人员问询B、客户回访C、实地查访D、公用事业账单验证E、网络信息查验

考题 没有使用支付密码的账户应作为风险账户管理,应采取以下哪些措施用于风险控制()A、应采用在印鉴片批注等方式登记备查并另册保管。B、在出售重要空白凭证、结算支付环节,严格执行结算专人、大额热线验证、逐级授权审批等制度规定。C、加强与客户账户的对账。D、可根据客户实际选择的支付方式,采用限制其支票、电汇、汇(本)票申请书领购使用等方式,实行账户差异化风险管理。

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考题 多选题开立个人存款账户时区分客户风险程度,有选择地采取()等一种或多种查验方式,识别、核对客户及其代理人真实身份,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。A人员问询B客户回访C实地查访D公用事业账单验证E网络信息查验

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考题 多选题客户通过现金管理系统进行“单笔汇款”业务时,对方账户的开户机构可以选择以下()方式A开户行联行行号B选择单位所在地C手工输入收款人开户行D三项同时选择

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