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（请给出正确答案）
商业银行应当对内部（）、账户异常变动等进行持续监控，发现情况应当进行跟踪和分析。
- A、各种账户
- B、存款账户
- C、特种转账业务
- D、结算账户
参考答案
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考题
商业银行办理单保理业务时,应当在保理合同中原则上要求卖方开立用于应收账款回笼的保理专户等相关账户。商业银行应当指定专人对保理专户资金进出情况进行监控,确保资金首先用于归还银行融资。()
此题为判断题(对，错)。
考题
商业银行应当建立异常销售的监控、记录、报告和处理制度,下列不属于应包括的异常情况是()。
A.客户频繁开立、撤销理财账户B.客户风险承受能力与理财产品风险相匹配C.商业银行超过约定时间进行资金划付D.其他应当关注的异常情况
考题
（ ）应当对期货公司的期货资产管理账户及其交易编码进行重点监测监控，发现期货资产管理账户重大异常情况的，应当按照职责及时报告中国证监会及其派出机构。
A.期货交易所
B.中期协会
C.监控中心
D.证券公司
考题
商业银行应当建立异常销售的监控、记录、报告和处理制度，重点关注理财产品销售业务中的不当销售和误导销售行为，至少应当包括以下异常情况（）。A、客户频繁开立、撤销理财账户B、客户风险承受能力与理财产品风险不匹配C、商业银行超过约定时间进行资金划付D、其他应当关注的异常情况
考题
商业银行应当建立异常销售的监控、记录、报告和处理制度，下列不属于应包括的异常情况是（）。A、客户频繁开立、撤销理财账户B、客户风险承受能力与理财产品风险相匹配C、商业银行超过约定时间进行资金划付D、其他应当关注的异常情况
考题
列哪一条关于商业银行内部控制的观点是错误的（）。A、商业银行应当对存款账户实施有效管理，与除储蓄存款以外的其他存款的所有人定期进行对账，并确保对账的适时有效B、商业银行应当设立一个独立部门专门负责内部控制的建设、执行和内部控制的监督、评价C、内部审计部门应当对检查发现问题隐瞒不报、上报虚假情况或检查监督不力，承担相应的责任D、商业银行内部控制应当贯彻全面、审慎、有效、独立的原则
考题
下列关于内部交易说法错误的是（）A、银行集团内部交易应当按照商业原则进行B、行集团内部的授信和担保条件不得优于独立第三方C、银行集团内部的资产转让、理财安排、同业往来、服务收费、代理交易等应当以集团内部定价为基础D、商业银行应当对整个银行集团的内部交易进行并表管理
考题
下列不属于商业银行存款及柜台内部控制范围的是（）A、严格管理预留签章和存款支付凭据，提高对签章、票据真伪的甄别能力，并利用计算机技术，加大预留签章管理的科技含量，防止诈骗活动B、对存款账户实施有效管理，建立和完善银行与客户、银行与银行以及银行内部业务台账与会计账之间的适时对账制度，对对账频率、对账对象、可参与对账人员等做出明确规定C、对会计账务处理的全过程实行监督，会计账务做到账账、账据、账款、账实、账表和内外账的六相符D、对内部特种转账业务、账户异常变动等进行持续监控，发现情况应当进行跟踪和分析
考题
商业银行应当建立异常销售的监控、记录、报告和处理制度，重点关注理财产品销售业务中的不当销售和误导销售行为，至少应当包括以下异常情况（）：A、客户频繁开立、撤销理财账户；B、客户购买金额较大；C、客户风险承受能力与理财产品风险不匹配；D、商业银行超过约定时间进行资金划付；E、其他应当关注的异常情况。
考题
单选题下列关于内部交易说法错误的是（）A
银行集团内部交易应当按照商业原则进行B
行集团内部的授信和担保条件不得优于独立第三方C
银行集团内部的资产转让、理财安排、同业往来、服务收费、代理交易等应当以集团内部定价为基础D
商业银行应当对整个银行集团的内部交易进行并表管理
考题
多选题商业银行应当建立异常销售的监控、记录、报告和处理制度，重点关注理财产品销售业务中的不当销售和误导销售行为，至少应当包括以下异常情况（）。A客户频繁开立理财账户B客户频繁撤销理财账户C客户风险承受能力与理财产品风险不匹配D商业银行超过约定时间进行资金划付E其他应当关注的异常情况
考题
多选题商业银行应当建立异常销售的监控、记录、报告和处理制度，重点关注理财产品销售业务中的不当销售和误导销售行为，至少应当包括哪些异常情况？（）A客户频繁开户、撤销理财账户B客户风险承受能力与理财产品风险不匹配C商业银行超过约定时间进行资金划付D客户倾向于风险系数大的理财产品E其他应当关注的异常情况
考题
单选题在贷款存续期间，贷款人应当持续监测项目的建设和经营情况，根据贷款担保、市场环境、宏观经济变动等因素，定期对项目风险进行评价，并建立贷款质量监控制度和（）。出现可能影响贷款安全情形的，应当及时采取相应措施。A
经营管理制度B
风险预警体系C
内部控制制度D
内部规章制度
考题
判断题期货公司应当建立与风险监管指标相适应的内部控制制度，应当建立动态的风险监控和资本补足机制，确保净资本等风险监管指标持续符合标准。（）A
对B
错
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