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运营关注客户是指因涉及欺诈等违法违规行为，诚信度较低，可能对我.行造成潜在风险，需对其部分业务采取控制措施的（）。
- A、单位
- B、个人
- C、单位或个人
参考答案
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考题
根据《保险营销员管理规定》,保险代理从业人员资格证书持有人申请换发时应当具备的条件之一是( )。
A.前3年内未因欺诈和严重金融、保险违法违规行为受记过处罚B.前3年内未因欺诈和严重金融、保险违法违规行为受刑事或者行政处罚C.前3年内未因欺诈和严重金融、保险违法违规行为受罚款处罚D.3年内未因欺诈和严重金融、保险违法违规行为受警告处罚
考题
根据《保险营销员管理规定》，申请换发《资格证书》，持有人应当具备下列条件之一是()。A.前1年内未因欺诈和严重金融、保险违法违规行为受刑事或者行政处罚B.前3年内未因欺诈和严重金融、保险违法违规行为受刑事或者行政处罚C.前1年内未因欺诈和严重金融、保险违法违规行为受民事或者行政处罚D.前3年内未因欺诈和严重金融、保险违法违规行为受民事或者行政处罚
考题
依《期货从业人员管理办法》规定，期货从业人员必须（）。A、遵守协会和期货交易所的自律规则B、不得从事欺诈、内幕交易、操纵期货交易价格等违法违规行为C、遵守有关法律、行政法规和中国证监会的规定D、不得协同他人从事欺诈、内幕交易、操纵期货交易价格等违法违规行为
考题
期货从业人员必须（）。A、遵守有关法律、行政法规和中国证监会的规定B、遵守协会和期货交易所的自律规则C、不得从事欺诈、内幕交易、操纵期货交易价格等违法违规行为D、不得协同他人从事欺诈、内幕交易、操纵期货交易价格等违法违规行为
考题
关于运营关注客户分类，以下哪类（）指因自身原因拒绝配合我*行进行身份核实、尽职调查，或在身份核实、尽职调查时发现疑点，受理其业务可能给我*行带来潜在风险隐患的单位或个人。A、黑名单类B、禁止准入类C、有条件准入类D、重点关注类
考题
多选题依《期货从业人员管理办法》规定，期货从业人员必须（）。A遵守协会和期货交易所的自律规则B不得从事欺诈、内幕交易、操纵期货交易价格等违法违规行为C遵守有关法律、行政法规和中国证监会的规定D不得协同他人从事欺诈、内幕交易、操纵期货交易价格等违法违规行为
考题
多选题期货从业人员必须（）。A遵守有关法律、行政法规和中国证监会的规定B遵守协会和期货交易所的自律规则C不得从事欺诈、内幕交易、操纵期货交易价格等违法违规行为D不得协同他人从事欺诈、内幕交易、操纵期货交易价格等违法违规行为
考题
判断题运营关注客户名单仅供我*行运营条线内部使用，相关人员应注意严格保密，未经总行运营管理部批准，不得向无关人员及客户泄露A
对B
错
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