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中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则

  • A、合法
  • B、合理
  • C、效率
  • D、保密

参考答案

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考题 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查应当成立调查组,调查组成员不得少于2人,并且至少2人持有中国人民银行执法证() 此题为判断题(对，错)。
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考题 中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准。 A.中国人民银行B.需要协助调查的省一级分支机构C.本行(部)行长(主任)D.本行(部)主管副行长(副主任)
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考题 中国人民银行及其省一级分支机构发现符合《反洗钱调查实施细则》第六条的可疑交易活动,应当核实,作为反洗钱调查的原始资料,妥善保管存档备查。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 中国人民银行及其省一级分支机构调查反洗钱案件使用《反洗钱调查实施细则》。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则。 A、合法合理B、效率C、保密D、公正
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考题 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,可以采取()调查的方式。 A、书面调查B、现场调查C、书面调查或现场调查D、非现场调查
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考题 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组,调查组成员不得少于()。 A、2B、3C、4D、5
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考题 中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写(),报请中国人民银行批准。 A、《反洗钱协助调查申请表》B、《反洗钱调查通知书》C、《反洗钱调查审批表》D、《反洗钱调查报告表》
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考题 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循合法合理、效率和安全的原则。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时，应当登记，作为反洗钱调查的原始材料，妥善保管、存档备查。此题为判断题(对，错)。
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考题 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。此题为判断题(对，错)。
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考题 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于（）A、1人B、2人C、3人D、5人
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考题 中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时，需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的，可以填写《反洗钱协助调查申请表》，报请（）批准（）A、中国人民银行B、需要协助调查的省一级分支机构C、本行（部）行长（主任）D、本行（部）主管副行长（副主任）
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考题 用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
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考题 调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
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考题 中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时，应当登记，作为反洗钱调查的原始材料，妥善保管、存档备查。
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考题 中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组，调查组成员不得少于（）人。A、2B、3C、4D、5
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考题 《反洗钱调查通知书》的合法要件是（）A、经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准B、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章C、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章D、在金融机构出示
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考题 判断题中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。A 对B 错
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考题 单选题关于反洗钱调查的管辖，下列说法错误的是（）A 《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分。B 管辖划分时，一般要考虑调查难度、地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应。C 中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以地域管辖为原则，中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则D 对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
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考题 判断题中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时，应当登记，作为反洗钱调查的原始材料，妥善保管、存档备查。A 对B 错
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考题 多选题中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则A合法B合理C效率D保密
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考题 多选题各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则。A合法B合理C效率D保密E审慎
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考题 单选题中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于（）A 1人B 2人C 3人D 5人
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考题 单选题《反洗钱调查通知书》的合法要件是（）A 经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准B 加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章C 加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章D 在金融机构出示
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考题 单选题中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组，调查组成员不得少于（）人。A 2B 3C 4D 5
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