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自然人银行账户（）且情形可疑，属于可疑交易情形。
- A、偶然少量存取现金
- B、偶然大额存取现金
- C、一次性少量存取现金
- D、一次性大额存取现金
参考答案
更多 “自然人银行账户（）且情形可疑，属于可疑交易情形。A、偶然少量存取现金B、偶然大额存取现金C、一次性少量存取现金D、一次性大额存取现金” 相关考题
考题
某银行发现一个可疑现象，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户外人银行结算账户，6月5日，A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日，该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为符合以下哪些可疑交易类型?()A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
考题
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告?()()
A.提前偿还贷款与客户财务状况明显不符B.客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑C.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说确的是()
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
考题
某银行发现一个可疑现泉，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户，6月5日，A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日，该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为符合以下哪些可疑交易类型？（）A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付.且交易金额接近大额交易标准B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
考题
某银行发现一个可疑现象，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立的11户个人银行结算账户，6月5日A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日，该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，然后将本人账户销户。请问A客户的行为符合以下哪种可疑交易类型？（）A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D、自然人银行结算账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
考题
以下哪些交易应作为可疑交易进行报告（）A、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑B、长期闲置的账户原因不明地突然启用C、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
考题
多选题下列哪些交易或行为，应作可疑交易报告（）。A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D提前偿还贷款，与其财务状况明显不符E自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
考题
多选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。A外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，但与其生产经营支付需求相符。B外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从关联企业的第三国汇入。C自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。D多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
考题
多选题某银行发现一个可疑现象，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户，6月5日，A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日，该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为存在哪些可疑（）A短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。B法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。C没有正常原因的开立多个账户，且销户前发生大量资金收付。D自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。
考题
多选题以下哪些交易应作为可疑交易进行报告（）A自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑B长期闲置的账户原因不明地突然启用C自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款D没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
考题
单选题以下不属于人民银行规定的可疑交易特征的是（）。A
没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付B
自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑C
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易D
外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入
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