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金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。

  • A、一月
  • B、三月
  • C、半年
  • D、一年

参考答案

更多 “金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。A、一月B、三月C、半年D、一年” 相关考题
考题 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。 A、季度B、半年C、一年D、两年
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考题 风险等级划分后,金融机构应( ) A.根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核C.对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核D.风险划分标准报送中国人民银行
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考题 金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少多少时间内审核一次客户基本信息。
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考题 风险等级划分后，金融机构应()。A.根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核C.对本金鬲机构风险等级最高的客户者账户，至少每半年进行一-次审核D.风险划分标准报送中国人民银行
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考题 金融机构对风险等级较高客户或账户的审核应严于对风险等级较低客户或账户的审核。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 金融机构应当根据客户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核 A.季度B.半年C.年D.2年
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考题 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。 A、一月B、三月C、半年D、一年
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考题 银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每()进行一次审核。A.季度B.半年C.一年D.两年
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考题 对金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。A、每个月B、每个季度C、每半年D、不定期
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考题 银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。A、一月B、三月C、半年D、一年
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考题 下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是（）A、划分客户的风险等级。B、适时调整客户风险等级。C、定期审核本金融机构保存的客户基本信息D、对客户或者账户，至少每年进行一次审核。
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考题 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对于高风险的客户或账户，至少应（）审核一次。A、每季度B、每半年C、每一年D、每三年
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考题 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核。
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考题 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息。对本金融机构风险A、每半年B、每季度C、每年D、一个月
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考题 对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少一年进行一次客户基本信息审核。（）
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考题 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。
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考题 单选题金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。A 一月B 三月C 半年D 一年
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考题 单选题下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是（）A 划分客户的风险等级。B 适时调整客户风险等级。C 定期审核本金融机构保存的客户基本信息D 对客户或者账户，至少每年进行一次审核。
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考题 单选题银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。A 一月B 三月C 半年D 一年
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考题 单选题金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对于高风险的客户或账户，至少应（）审核一次。A 每季度B 每半年C 每一年D 每三年
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考题 多选题下列有关客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定，说法正确的是（）A自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限B客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年C金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核D金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
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考题 判断题金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核。A 对B 错
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考题 单选题金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。A 每月B 每季C 每半年D 每年
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考题 单选题银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（）进行一次审核。A 季度B 半年C 一年D 两年
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考题 判断题金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。A 对B 错
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考题 单选题金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息。对本金融机构风险A 每半年B 每季度C 每年D 一个月
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