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境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记()

  • A、对方金融机构名称
  • B、汇款人账户
  • C、收款人身份证件号码
  • D、资金汇出城市名称

参考答案

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考题 金融机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记()。A、汇款人姓名或者名称B、资金汇出地名称C、汇款人身份证D、汇款人住所

考题 汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的,可登记其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核() 此题为判断题(对,错)。

考题 银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记()。 A.汇款人或者名称B.资金汇出地名称C.汇款人D.汇款人住所

考题 境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记:A.对方金融机构名称B.汇款人账户C.收款人身份证件号码D.资金汇出城市名称

考题 金融机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记()。 A、汇款人姓名或者名称B、资金汇出地名称C、汇款人身份证D、汇款人住所

考题 金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的()。 A、接受人姓名或者名称B、接受人账号C、接受人身份证D、境外机构所在地名称

考题 境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记资金汇出国名称。此题为判断题(对,错)。

考题 金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,金融机构可登记汇出款的机构所在地名称。()

考题 如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的,可登记其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核。

考题 汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记并向接收汇款的()提供其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核。A、汇款人B、收款人C、境外机构D、境内机构

考题 金融机构接收境外汇入款时,如境外汇款人住所不明确,可登记()。A、汇款人国籍B、资金汇出地名称C、收款人住所D、其他信息

考题 接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应要求()补充。A、境内机构B、境外机构C、汇款人D、收款人

考题 金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,即溶机构可登记汇出款的机构所在地名称。

考题 汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的境内金融机构无法登记()的,可登记其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核。A、汇款人户名B、汇款人账号C、汇款人住所D、以上均是

考题 境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记资金汇出国名称。

考题 金融机构为客户向境外汇出资金时,以下说法正确的是()。A、应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息B、应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息C、向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息D、汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核

考题 单选题汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的境内金融机构无法登记()的,可登记其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核。A 汇款人户名B 汇款人账号C 汇款人住所D 以上均是

考题 单选题银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记()。A 汇款人姓名或者名称B 资金汇出地名称C 汇款人身份证D 汇款人住所

考题 单选题汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记并向接收汇款的()提供其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核。A 汇款人B 收款人C 境外机构D 境内机构

考题 单选题境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记()A 对方金融机构名称B 汇款人账户C 收款人身份证件号码D 资金汇出城市名称

考题 单选题金融机构为客户向境外汇出资金时,以下说法正确的是()。A 应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息B 应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息C 向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息D 汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核

考题 单选题境外收款人()不明确的,金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称。A 名称B 账号C 金额D 住所

考题 判断题境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记资金汇出国名称。A 对B 错

考题 判断题金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,即溶机构可登记汇出款的机构所在地名称。A 对B 错

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考题 多选题金融机构在为客户向境外汇出资金时,发现信息要素缺失时,可采取哪些替代性措施?()A汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记交易流水号B汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款人姓名或名称C汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款凭证号码D境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称E境外收款人住所不明确的,金融机构可登记境外收款人的身份证件号码

考题 单选题如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的营业机构无法登记汇款人账号的,要登记其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核。境外汇款人住所不明确的,可登记()名称。A 汇出机构B 汇款人、收款人C 转汇机构D 资金汇出地