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具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括()。

  • A、中国人民银行
  • B、中国银行业监督管理委员会
  • C、中国证券监督管理委员会
  • D、中国保险监督管理委员会

参考答案

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考题 具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括哪些?() A.中国人民银行B.中国银行业监督管理委员会C.中国证券监督管理委员会D.中国保险监督管理委员会

考题 中国人民银行监督管理的职责不包括( )。A.组织协调全国反洗钱工作,负责反洗钱资金检测B.审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D.接受单位和个人对洗钱活动的举报

考题 《反洗钱法》对金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构有何规定?

考题 《金融机构反洗钱规定》对洗钱的定义、反洗钱工作的监督管理以及金融业应当履行的反洗钱义务做出了明确的规定,适用于包括()。A、银行类金融机构B、信用合作社C、邮政储汇机构D、非银行类金融机构和外资金融机构

考题 从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。()

考题 关于反洗钱立法权限以下说法正确的是?A.国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。C.国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。D.国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

考题 下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中,正确的有()。 A、审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准B、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告D、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

考题 下列关于国务院金融机构的反洗钱职责,说法正确的有( )。 A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 D.组织协调全国的反洗钱工作 E.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

考题 审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构是()A、中国人民银行B、反洗钱信息中心C、反洗钱资金监测中心D、金融监督管理机构

考题 金融机构应当履行的反洗钱义务中,不包括()。A、建立客户身份识别制度B、建立大额交易和可疑交易报告制度C、开展反洗钱培训和宣传工作D、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

考题 国务院()参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。A、反洗钱信息中心B、反洗钱行政主管部门的派出机构C、金融监督管理机构D、反洗钱资金监测中心

考题 国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有()。A、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章B、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求C、审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案D、对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查

考题 关于反洗钱立法权限以下说法正确的是?()A、国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。B、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。C、国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。D、国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

考题 《金融机构反洗钱规定》立法宗旨是()A、预防洗钱活动B、规范反洗钱监督管理行为C、维护金融秩序D、规范金融机构的反洗钱工作

考题 中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作A、金融机构反洗钱工作领导小组B、金融机构反洗钱工作小组C、反洗钱工作领导小组D、人民银行反洗钱工作领导小组

考题 反洗钱相关法律法规规定,具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括()。A、中国人民银行B、中国银行业监督管理委员会C、中国证券监督管理委员会D、行业自律组织

考题 《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。A、黄金销售业务B、汇兑业务C、支付清算业务D、基金销售业务E、典当业务

考题 判断题从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。A 对B 错

考题 多选题反洗钱相关法律法规规定,具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括()。A中国人民银行B中国银行业监督管理委员会C中国证券监督管理委员会D行业自律组织

考题 多选题依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是:()A国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作B国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章C国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查D国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

考题 多选题下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中,正确的有()。A审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准。B参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。C发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。D对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。

考题 多选题《金融机构反洗钱规定》立法宗旨是()A预防洗钱活动B规范反洗钱监督管理行为C维护金融秩序D规范金融机构的反洗钱工作

考题 单选题中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作A 金融机构反洗钱工作领导小组B 金融机构反洗钱工作小组C 反洗钱工作领导小组D 人民银行反洗钱工作领导小组

考题 多选题履行反洗钱职责的单位,主要包括()。A中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心B国务院金融监督管理机构C依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等D金融机构和特定非金融机构

考题 多选题具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括()。A中国人民银行B中国银行业监督管理委员会C中国证券监督管理委员会D中国保险监督管理委员会E行业自律组织

考题 多选题《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。A黄金销售业务B汇兑业务C支付清算业务D基金销售业务E典当业务

考题 单选题金融机构应当履行的反洗钱义务中,不包括()。A 建立客户身份识别制度B 建立大额交易和可疑交易报告制度C 开展反洗钱培训和宣传工作D 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章