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检查期内，某银行上报反洗钱监测中心的可疑交易总计1474份，金额11933.38万元（其中对公笔数65笔，金额87.40万元；对私笔数1409笔，金额11845.98万元），但无法向检查组提供进行分析识别的工作记录。检查组将上述情况定性为反洗钱可疑交易报告操作规程不完善。以下选项正确的是（）
- A、检查组的上述定性正确。
- B、上述被查单位提交的可疑交易报告中如果没有提出合理理由或者所提出的报告理由明显具有不合理性，同时又没有工作记录显示其已进行分析识别，则可以认定被查机构可疑交易报告工作不合规。
- C、上述被查单位提交的可疑交易报告中如果已提出了充分合理的理由，则不需要被查单位再提供分析识别的工作记录，即可认定被查机构已按规定履行了可疑交易报告义务。
参考答案
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考题
人行下设( )，职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国反洗钱监察中心C、中国反洗钱监控中心D、中国反洗钱监测中心
考题
可疑交易报告,按照报送渠道和情报价值分为两类:一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。另一类是除及时向中国反洗钱监测中心报送可疑资金交易报告外,对于严重危害国家安全或者影响社会稳定等情形的可疑交易报告,还应同时向当地人民银行报送。我们称之为()
A.异常可疑交易报告B.重点可疑交易报告C.一般可疑交易报告D.加强性可疑交易报告
考题
某个人客户日常交易正常，2月1日该客户持有的兴业卡内共5笔定期存款到期，本利自动转存，每笔定期本金均为100万元，该账户行应当（）。A、向反洗钱监测分析中心报告大额交易B、向反洗钱监测分析中心报告可疑交易C、向反洗钱监测分析中心同时报告大额及可疑交易D、大额交易和可疑交易均不报告
考题
单选题《平安银行大额交易和可疑交易报告管理办法》（6.1版，2018年）规定，系统提取的预警可疑交易案例以及分支机构手工创建的可疑交易案例，经金融罪案管理中心作业分析确认上报的，应（）通过“银行业大额交易和可疑交易报告数据接收平台”向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。A
及时B
T+1日C
T+2日D
T+3日
考题
单选题目前银行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由（）开发。A
人民银行反洗钱局B
各银行总行C
中国反洗钱监测分析中心D
外汇局
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