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经人工判断，核心业务系统传送至反洗钱系统不同客户号属于同一客户的，可于（）时调整为同一客户，使用其中一个证件信息。

  • A、大额交易报告
  • B、可疑交易报告
  • C、客户信息维护
  • D、账户信息维护

参考答案

更多 “经人工判断，核心业务系统传送至反洗钱系统不同客户号属于同一客户的，可于（）时调整为同一客户，使用其中一个证件信息。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、客户信息维护D、账户信息维护” 相关考题
考题 我行全面建成了()五大核心反洗钱系统。A.反洗钱监控系统B.客户风险分类系统C.全球特别控制名单处理系统D.安理会“1267 号”决议制裁名单监控系统E.反洗钱综合管理系统F.反洗钱客户信息维护系统
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考题 同一客户在同一地区拥有多个客户号，所有的系统功能必须通过客户号进行操作实施，但系统也提供查询客户号功能。客户号统一由核心系统产生。
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考题 银行核心业务系统以（）为标志进行对公客户管理。A、营业执照号码B、客户号C、企业代码证号码D、客户名称
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考题 核心业务系统以（）作为生成客户号的唯一条件。A、客户姓名B、性别C、证件类型D、证件号码
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考题 对达到反洗钱识别标准的业务，需登记客户的身份信息。登记的客户信息统一在公司反洗钱系统保留，并根据公司要求，归并到客户主数据系统中进行管理；已在系统中进行了客户信息登记的，且业务系统已涵盖了客户身份所有要素信息的，无需填写纸质《客户身份信息登记表》。
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考题 同一客户使用多个有效证件办理外汇业务的，无需将客户的多个客户号进行归集处理，系统会自动实现客户在不同客户号下累计积分的合并
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考题 核心账务系统中的客户号分为（）A、分行客户号B、总行客户号C、客户关联号D、区域客户号
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考题 某客户在核心业务系统中的客户号是“01612301197901012318”，该客户开户时使用的证件是什么？
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考题 核心账务系统的客户信息子系统用于建立（）的关联关系，以账户与账户交易为基础，提供客户信息A、账号与客户证件号B、账号与客户号C、账户与客户证件号D、账户与客户号
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考题 具有华夏银行核心系统客户号的客户，核心系统客户号归属机构为（）机构。A、主评定B、任何评定C、多个D、每个
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考题 核心业务系统中，下列哪项交易需经主办会计授权（）。A、个人客户重要信息维护B、客户号合并C、单位客户重要信息维护D、密码解锁
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考题 下列哪一个选项是确定客户信息的唯一标识。（）A、证件号码B、证件类型C、核心业务系统客户号D、客户名称
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考题 系统内（）下不同存款帐户之间的款项划转不需联系客户进行查证。A、非同名B、同一客户号C、非同一客户号
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考题 反洗钱系统客户号（）。是指反洗钱系统使用的客户号，反洗钱系统客户号生成规则分为（）。A、11+客户信息系统生成的16位客户号B、11+客户账号C、13+客户信息系统生成的16位客户号D、13+客户账号
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考题 新核心业务系统中，个人储蓄账户（）A、可办理七天小定期签约业务B、不同客户储蓄账户之间可办理转账业务C、同一客户号下储蓄账户之间可办理转账业务D、可办理转账电汇业务
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考题 客户号是每个客户在新核心业务系统中存在的唯一标识，该客户在银行的所有交易活动都反映在这一客户号下.
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考题 判断题同一客户在同一地区拥有多个客户号，所有的系统功能必须通过客户号进行操作实施，但系统也提供查询客户号功能。客户号统一由核心系统产生。A 对B 错
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考题 单选题新核心业务系统中，个人储蓄账户（）A 可办理七天小定期签约业务B 不同客户储蓄账户之间可办理转账业务C 同一客户号下储蓄账户之间可办理转账业务D 可办理转账电汇业务
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考题 多选题反洗钱系统客户号（）。是指反洗钱系统使用的客户号，反洗钱系统客户号生成规则分为（）。A11+客户信息系统生成的16位客户号B11+客户账号C13+客户信息系统生成的16位客户号D13+客户账号
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考题 单选题经人工判断，核心业务系统传送至反洗钱系统不同客户号属于同一客户的，可于（）时调整为同一客户，使用其中一个证件信息。A 大额交易报告B 可疑交易报告C 客户信息维护D 账户信息维护
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考题 判断题座席系统是客服代表为客户提供人工服务的核心系统。A 对B 错
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考题 判断题同一客户使用多个有效证件办理外汇业务的，无需将客户的多个客户号进行归集处理，系统会自动实现客户在不同客户号下累计积分的合并A 对B 错
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考题 问答题某客户在核心业务系统中的客户号是“01612301197901012318”，该客户开户时使用的证件是什么？
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考题 多选题核心账务系统中的客户号分为（）A分行客户号B总行客户号C客户关联号D区域客户号
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考题 单选题核心账务系统的客户信息子系统用于建立（）的关联关系，以账户与账户交易为基础，提供客户信息A 账号与客户证件号B 账号与客户号C 账户与客户证件号D 账户与客户号
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考题 判断题客户号是每个客户在新核心业务系统中存在的唯一标识，该客户在银行的所有交易活动都反映在这一客户号下.A 对B 错
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考题 多选题对公客户号合并可能遇到情形（）A同一对公客户存在两个客户号，且系统内各客户号对应的证件号均需变更B同一对公客户存在两个客户号，系统内仅有被合并客户号对应的证件号需变更C同一对公客户存在三个及以上客户号D其他
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