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反洗钱司法部门包括（）

  • A、公安机关
  • B、国家安全部门
  • C、海关缉私部门
  • D、纪检监察部门

参考答案

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考题 我国反洗钱司法部门包括:公安机关、检察机关和审判机关() 此题为判断题(对，错)。
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考题 总行反洗钱岗位资格考试内容不包括（）。A、反洗钱法律法规B、反洗钱内控制度C、反洗钱培训机制D、反洗钱实务操作
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考题 金融机构应协助、配合外汇局、其他监管部门和司法部门的反洗钱工作。
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考题 （）应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。A、金融机构B、银监局C、银行协会D、司法部门
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考题 我国反洗钱组织体系包括。（）A、反洗钱监管部门B、反洗钱司法部门C、被监管机构D、行业自律组织
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考题 根据我国《反洗钱法》条规定，由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助？（）A、中国人民银行B、公安部门C、司法部门D、检察部门
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考题 反洗钱监管的协调合作包括（）A、反洗钱工作部际联席会议B、反洗钱的国际合作C、反洗钱国际情报交流D、反洗钱联合执法E、反洗钱协调机制
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考题 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？A、建立反洗钱内控制度B、开展反洗钱宣传培训C、遵守反洗钱保密规定
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考题 关于我国反洗钱组织体系，以下说法正确的是（）A、我国反洗钱组织体系包括四个部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构和行业自律组织B、我国反洗钱监管部门包括中国人民银行、银监会、证监会、保监会和其他有关部门和机构C、我国反洗钱司法部门包括侦查机关、检察机关和审判机关D、被监管机构包括金融机构和特定非金融机构E、行业自律组织包括中国银行业协会、证券业协会和保险业协会
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考题 反洗钱和反恐融资监控名单包括公安部门通缉的严重刑事犯罪分子和公安、司法部门以严重犯罪为由冻结账户涉及到的（）或个人名单。A、机关B、单位C、企业D、公司
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考题 单选题（）应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。A 金融机构B 银监局C 银行协会D 司法部门
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考题 多选题反洗钱监管的协调合作包括（）A反洗钱工作部际联席会议B反洗钱的国际合作C反洗钱国际情报交流D反洗钱联合执法E反洗钱协调机制
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考题 判断题金融机构应协助、配合外汇局、其他监管部门和司法部门的反洗钱工作。A 对B 错
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考题 单选题根据我国《反洗钱法》条规定，由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助？（）A 中国人民银行B 公安部门C 司法部门D 检察部门
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考题 单选题反洗钱和反恐融资监控名单包括公安部门通缉的严重刑事犯罪分子和公安、司法部门以严重犯罪为由冻结账户涉及到的（）或个人名单。A 机关B 单位C 企业D 公司
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考题 单选题反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员。A 反洗钱管理人员B 反洗钱专职岗位人员C 反洗钱负责人员D 反洗钱兼职岗位人员
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考题 多选题反洗钱司法部门包括（）。A公安机关B国家安全部门C海关缉私部门D纪检监察部门
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考题 多选题我国反洗钱组织体系包括。（）A反洗钱监管部门B反洗钱司法部门C被监管机构D行业自律组织
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