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2004年5月10日，（）因涉嫌介入与美国制裁国家的交易，被美联储处以1亿美元的罚款，这暗含美国金融监管当局在反洗钱和打击恐怖主义融资政策方面新的调整，受到全球广泛关注。

  • A、里昂银行
  • B、巴林银行
  • C、瑞士联合银行
  • D、日本大和银行

参考答案

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考题 对于因涉嫌国际制裁名单被拒绝的GTS交易,经办行应做好对客保密工作,严禁告知客户交易因涉嫌违反国际经济制裁政策而被拒绝的情况。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 柜员办理西联汇款发汇时,对于不熟悉的国家使用西联国家信息查询交易的作用是()。 A、查询兑付国使用币种B、查询兑付国兑付时间C、查询兑付国是否受到制裁D、查询兑付国兑付限额
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考题 苏丹是被全面制裁国家。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 2004年5月10日，（）因涉嫌介入与美国制裁国家的交易，被美联储处以1亿美元的罚款，这暗含美国金融监管当局在反洗钱和打击恐怖主义融资政策方面新的调整，受到全球广泛关注。A.里昂银行B.巴林银行C.瑞士联合银行D.日本大和银行
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考题 美国利用关税法337条款制裁国外市场上对美国知识产权保护不力的国家。（）
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考题 中国和周边国家的矛盾和摩擦是因为美国的介入。（）
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考题 柜员办理西联汇款发汇时，使用西联国家信息查询交易可以查询到的信息有（）。A、查询兑付国兑付限额B、查询兑付国兑付币种C、查询兑付国是否受到制裁D、查询兑付国使用币种
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考题 凡列入美国OFAC等制裁名单的（）以及被美国财政部认定为主要洗钱涉嫌机构的交易资金在经过美国的银行系统时将会被冻结或拒付。A、国家B、机构C、个人D、包括上述三项内容
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考题 国际空间站是由（）个国家参加的太空国际合作项目。A、由美、俄、日三国B、由美、俄、欧联（11国）、日本十四个国家C、由美、俄、欧联、日本、加拿大、巴西16个国家
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考题 自乌克兰危机爆发以来，俄美关系持续紧张，俄罗斯指责美国利用乌克兰问题对俄实施孤立政策，美国则指责俄罗斯干涉乌克兰内政，并同其他两方国家一道对俄实施制裁。这表明（） ①国家利益是国际关系的决定性因素 ②美国是维护国际和平与稳定的坚定力量 ③竞争、合作与冲突依旧是国际关系的基本形式 ④军事关系是国际关系的最主要内容A、①④B、①③C、②③D、②④
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考题 2015年1月，欧盟通过了对俄罗斯的新制裁方案，同时，美国总统奥巴马也宣布将加大对俄罗斯金融、能源和国防等行业的制裁力度。美欧联手制裁俄罗斯（）A、表明美欧之间没有利益的分歧B、表明美欧俄之间没有共同利益C、表明欧美共同的利益是联手的基础D、说明经济利益是国际竞争实质
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考题 下列情形中，最后经法院判决为无罪，可以请求国家赔偿的是（）。A、赵某因涉嫌诈骗罪，被公安机关拘传B、刘某因涉嫌故意伤害罪，被公安机关取保候审C、李某因涉嫌抢劫罪，被逮捕D、陈某因涉嫌盗窃罪，被公安机关传唤
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考题 若当事人最后经法院判决均为无罪，下列选项中（）可以请求国家赔偿。A、赵某因涉嫌诈骗罪被公安机关拘传B、刘某因涉嫌故意伤害罪被公安机关取保候审C、李某因涉嫌抢劫罪被逮捕D、陈某因涉嫌盗窃罪被公安机关监视居住
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考题 发达国家与发展中国家经济关系的实质是（）。A、控制与反控制，剥削与反剥削B、制裁与反制裁，控制与反控制C、剥削与反剥削，制裁与反制裁D、掠夺与反掠夺，剥削与反剥削
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考题 2019年3月22日，美国财政部宣布制裁伊朗（）名个人和（）个实体。美国财政部当天发表声明称，这些个人和实体均与伊朗防御创新和研究组织有关联。该组织曾向被美国制裁的伊朗国防实体提供支持。美国国务院于2014年将该组织列入制裁名单。声明说，根据相关规定，受制裁的个人和实体在美国境内的资产将被冻结，美国公民不得与其进行交易。
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考题 2004年5月10日，（）因涉嫌介入与美国制裁的国家的交易，被美联储处以1亿美元的罚款，受到全球广泛关注。A、里昂银行B、巴林银行C、瑞士联合银行D、日本大和银行
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考题 关于制裁名单监测报警筛查，真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况。
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考题 关于制裁名单监测报警筛查，误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况。
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考题 判断题朝鲜、伊朗、古巴属于被美国全面制裁国家，我*行对其进行A级控制，进行C级控制的是苏丹、叙利亚和克里米亚地区A 对B 错
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考题 填空题2019年3月22日，美国财政部宣布制裁伊朗（）名个人和（）个实体。美国财政部当天发表声明称，这些个人和实体均与伊朗防御创新和研究组织有关联。该组织曾向被美国制裁的伊朗国防实体提供支持。美国国务院于2014年将该组织列入制裁名单。声明说，根据相关规定，受制裁的个人和实体在美国境内的资产将被冻结，美国公民不得与其进行交易。
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考题 单选题发达国家与发展中国家经济关系的实质是（）。A 控制与反控制，剥削与反剥削B 制裁与反制裁，控制与反控制C 剥削与反剥削，制裁与反制裁D 掠夺与反掠夺，剥削与反剥削
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考题 单选题国际空间站是由（）个国家参加的太空国际合作项目。A 由美、俄、日三国B 由美、俄、欧联（11国）、日本十四个国家C 由美、俄、欧联、日本、加拿大、巴西16个国家
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考题 单选题2004年5月10日，（）因涉嫌介入与美国制裁的国家的交易，被美联储处以1亿美元的罚款，受到全球广泛关注。A 里昂银行B 巴林银行C 瑞士联合银行D 日本大和银行
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考题 单选题凡列入美国OFAC等制裁名单的（）以及被美国财政部认定为主要洗钱涉嫌机构的交易资金在经过美国的银行系统时将会被冻结或拒付。A 国家B 机构C 个人D 包括上述三项内容
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考题 判断题关于制裁名单监测报警筛查，真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况。A 对B 错
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考题 多选题柜员办理西联汇款发汇时，使用西联国家信息查询交易可以查询到的信息有（）。A查询兑付国兑付限额B查询兑付国兑付币种C查询兑付国是否受到制裁D查询兑付国使用币种
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考题 判断题关于制裁名单监测报警筛查，误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况。A 对B 错
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