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反洗钱工作检查报告内容不包括（）。
- A、检查工作方案
- B、检查通报
- C、整改方案
- D、工作计划
参考答案
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考题
为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括（）A、《金融机构反洗钱规定》B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》C、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》D、《国家反洗钱法》
考题
总行反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告，并根据行长办公会、党委会要求向董事会报告的反洗钱信息不包括（）。A、全行反洗钱政策和内控制度执行情况B、全行反洗钱工作成果C、洗钱风险案例报告D、反洗钱宣传与培训情况
考题
单选题总行反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告，并根据行长办公会、党委会要求向董事会报告的反洗钱信息不包括（）。A
全行反洗钱政策和内控制度执行情况B
全行反洗钱工作成果C
洗钱风险案例报告D
反洗钱宣传与培训情况
考题
多选题反洗钱内控制度至少包含以下（）方面内容。A客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度、客户洗钱风险等级划分制度B反洗钱工作检查、考核制度C内部审计制度D反洗钱培训、配合调查和保密等工作制度
考题
问答题反洗钱非现场监管季度报告需要包括哪些内容？
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