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各级行在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以规定格式向中国人民银行当地分支机构和（）报告。

  • A、当地检察院
  • B、当地外管局
  • C、当地银监会
  • D、当地公安机关

参考答案

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考题 按照《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当以()方式及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。 A.电子方式B.书面方式C.电话方式D.以上都不对
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考题 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地司法部门报告。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向哪些部门或者机关报告?
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考题 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以电子形式(书面形式)向人民银行当地分支机构和公安机关报告() 此题为判断题(对，错)。
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考题 《金融机构反洗钱规定》第十三条规定:金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。 A.当地检察院B.当地法院C.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关D.当地公安机关
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考题 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。 A、书面形式B、电话形式C、报告形式D、口头形式
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考题 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。 A、口头B、书面C、文件D、电子
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考题 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()和当地公安机关报告。 A、各自的上级主管机构B、中国人民银行总行C、中国人民银行当地分支机构D、反洗钱监测分析中心
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考题 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时向当地公安机关报告。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向___报告。
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考题 金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的，要及时以书面形式向人行当地分支机构和当地公安机关报告。A正确B错误
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考题 金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的，要及时以电话形式向当地人行报告。A正确B错误
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考题 各级行在反洗钱工作中发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）当地分支机构和当地（）报告。A、银监部门B、人民银行C、公安部门D、检察部门
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考题 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告。
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考题 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告A、当地公安机B、中国人民银行当地分支机构和当地公安机关C、银行业协会D、银监局
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考题 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
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考题 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应如何处理？
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考题 各级行在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。A、及时以各种方式B、及时以电话形式C、及时以书面形式D、及时当面
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考题 问答题金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以什么形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告？
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考题 单选题金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的，要及时以电话形式向当地人行报告。A 正确B 错误
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考题 问答题金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应如何处理？
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考题 多选题《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。A中国人民银行当地分支机构B当地检察机关C当地公安机关D当地人民法院E中国银行业监督管理委员会当地分支机构
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考题 判断题金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告。A 对B 错
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考题 单选题各级行在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以规定格式向中国人民银行当地分支机构和（）报告。A 当地检察院B 当地外管局C 当地银监会D 当地公安机关
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考题 单选题各级行在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。A 及时以各种方式B 及时以电话形式C 及时以书面形式D 及时当面
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考题 单选题金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的，要及时以书面形式向人行当地分支机构和当地公安机关报告。A 正确B 错误
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