网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

下面关于客户风险等级划分工作有关要求表述正确的有（）

  • A、对于2007年8月1日至2009年1月1日之间建立业务关系的客户，金融机构应于2009年年底完成等级划分工作
  • B、对于2007年8月1日以前建立了业务关系，且2007年8月1日后没有再建立新业务关系的客户，金融机构应于2011年年底完成等级划分工作
  • C、对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的10个工作日内完成等级划分工作
  • D、法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报人民银行备案

参考答案

更多 “下面关于客户风险等级划分工作有关要求表述正确的有（）A、对于2007年8月1日至2009年1月1日之间建立业务关系的客户，金融机构应于2009年年底完成等级划分工作B、对于2007年8月1日以前建立了业务关系，且2007年8月1日后没有再建立新业务关系的客户，金融机构应于2011年年底完成等级划分工作C、对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的10个工作日内完成等级划分工作D、法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报人民银行备案” 相关考题
考题 客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户关系建立后()个工作日。 A.5B.10C.3D.15
查看答案
考题 金融机构应开展客户风险等级划分工作,对于2007日以前建立了业务关系,且2007日后没有再建立新业务关系的客户,金融机构应于什么时间前完成客户风险等级划分工作?
查看答案
考题 金融机构应开展客户风险等级划分工作,对于2009日以后建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的多少个工作日内完成客户风险等级划分工作。
查看答案
考题 金融机构应开展客户风险等级划分工作,对于2007日之间建立业务关系的客户,金融机构应于什么时间内完成客户风险等级划分工作?
查看答案
考题 对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。A.7B.10C.15D.30
查看答案
考题 对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后()内划分其风险等级 A.5个工作日B.5个自然日C.10个工作日D.10个自然日
查看答案
考题 客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（ ）个工作日。A.5B.10C.3D.15
查看答案
考题 按照人总行工作部署，对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的几个工作日内完成等级划分工作？（）A、5个工作日B、7个工作日C、10个工作日D、15个工作日
查看答案
考题 各支行（）应在客户业务关系建立后的（）内完成客户基本情况尽职调查和等级划分工作。
查看答案
考题 客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日。A、5B、10C、3D、15
查看答案
考题 《齐鲁银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定对于新建立业务关系的客户，应在与客户建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。A、5B、10C、15D、20
查看答案
考题 各机构在与客户建立业务关系时，应于客户账户开立之日起（）工作日内，完成风险等级划分评定工作。A、10B、15C、20D、5
查看答案
考题 对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成等级划分工作。A、5个工作日B、15日C、10个工作日D、30日
查看答案
考题 对于2007年8月1日以前建立了业务关系，且2007年8月1日后没有再建立新业务关系的客户，金融机构应于（）完成等级划分工作。A、2009年底B、2010年底C、2011年底D、2012年底
查看答案
考题 对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作。A、5个工作日B、15日C、10各工作日D、10日
查看答案
考题 对于新建立业务关系客户，各级机构应在建立业务关系后（）个工作日内，完成风险等级划分评定工作。A、10B、9C、8D、5
查看答案
考题 对于2007年8月1日至2009年1月1日之间建立业务关系的客户，金融机构应于（）完成等级划分工作。A、2009年年初B、2009年年底C、2010年年初D、2010年年底
查看答案
考题 对以开立账户形式新建立业务关系的客户，营业网点柜员应于业务关系建立后的（）个工作日内，完成客户洗钱风险等级划分工作。A、2B、10C、3D、5
查看答案
考题 单选题对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作。A 5个工作日B 15日C 10个工作日D 10日
查看答案
考题 填空题各支行（）应在客户业务关系建立后的（）内完成客户基本情况尽职调查和等级划分工作。
查看答案
考题 单选题对于2007年8月1日以前建立了业务关系，且2007年8月1日后没有再建立新业务关系的客户，金融机构应于（）完成等级划分工作。A 2009年底B 2010年底C 2011年底D 2012年底
查看答案
考题 单选题对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成等级划分工作。A 5个工作日B 15日C 10个工作日D 30日
查看答案
考题 单选题各机构在与客户建立业务关系时，应于客户账户开立之日起（）工作日内，完成风险等级划分评定工作。A 10B 15C 20D 5
查看答案
考题 单选题对于新建立业务关系客户，各级机构应在建立业务关系后（）个工作日内，完成风险等级划分评定工作。A 10B 9C 8D 5
查看答案
考题 单选题对于2007年8月1日至2009年1月1日之间建立业务关系的客户，金融机构应于（）完成等级划分工作。A 2009年年初B 2009年年底C 2010年年初D 2010年年底
查看答案
考题 单选题对以开立账户形式新建立业务关系的客户，营业网点柜员应于业务关系建立后的（）个工作日内，完成客户洗钱风险等级划分工作。A  2B  10C  3D  5
查看答案
考题 单选题按照人总行工作部署，对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的几个工作日内完成等级划分工作？（）A 5个工作日B 7个工作日C 10个工作日D 15个工作日
查看答案
热门标签
最新试卷