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欺诈案件的调查要多久?


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考题 监察机关采取技术调查措施的案件范围、程序、执行主体,主要包括内容是( ):A.监察机关可以采取技术调查措施的案件范围是涉嫌重大贪污贿赂等职务犯罪案件。B.监察机关对上述案件是否采取技术调查措施要“根据需要”。C.要经过严格的批准手续。D.采取技术调查措施,要按照规定交公安机关执行,监察机关不能自己执行。

考题 一个索赔案件的处理要经过五个环节,其先后次序是()。①案件调查②责任审核③受理案件④结案归档⑤保险金计算和支付A.①②③④⑤B.①③②④⑤C.③①②⑤④D.⑤②③④①

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考题 有下列情形之一的,银行业金融机构可以对有关案件责任人员从轻或减轻处理()A.自查发现、主动揭露案件的B.主动釆取有效措施消除或减轻危害后果的C.积极配合案件调查,为案件调查、减少损失、挽回影响发挥重要作用或有重大立功表现的D.受他人恶意欺诈实施违法违规行为,且事后及时报告并积极采取补救措施的

考题 案件的调查工作要抓住被调查人的有关情况,包括被调查人的基本状况、一贯表现和认错态度等。 ( )A.正确B.错误

考题 下列案件,省公司应直接介入调查的有()A、涉嫌保险欺诈的重大、疑难案件B、须上报告总公司审批的理赔案件C、总公司要求的其他案件D、一般意外案件

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考题 根据突发事件(案件)实际情况,成立不同层次的调查专案组,调查前,专案组要制订调查方案,明确()A、调查目的B、调查方式C、调查内容D、人员组成

考题 盘库报告或实地调查报告做假的情况属于()A、内部欺诈B、外部欺诈

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考题 现场调查内容可分为:经公安部门授权允许的()A、刑事案件调查和非刑事案件调查B、人伤案件调查和非人伤案件调查C、民事案件调查和非民事案件调查D、交通案件调查和非交通案件调查

考题 案件的调查工作要抓住被调查人的有关情况,包括被调查人的基本状况、一贯表现和认错态度等。()

考题 发卡机构案件管理员主要职责有()。A、负责银行卡欺诈侦测业务系统发卡机构用户的设置。B、负责对分配至辖内的案件进行调查处理C、负责辖内银行卡相关案件的线索报送D、负责就需要协助调查的案件发起外部协助请求,并负责同辖内的外部机构进行衔接

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考题 对单位和个人涉嫌社会保险欺诈犯罪的案件,要依法向同级()移送。A、公安机关B、检察机关C、法院D、纪检监察部门

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考题 下列案件,省级公司应直接介入调查()A、公司《重大灾情理赔应急管理办法(试行)》(国寿人险发〔2014〕417号)中所指重大灾情事件B、须上报总公司审批的理赔案件C、具有或可能产生重大社会影响的理赔案件D、涉嫌保险欺诈的重大、疑难案件

考题 调查组要熟悉案情,了解与案件有关的政策、规定,研究制订调查方案,并将()通知被调查人所在单位党组织。A、案情B、初审结果C、调查情况D、立案决定

考题 下列属于分行负责本辖区信用卡欺诈防控工作职责的是:()A、根据总行信用卡中心要求组织落实本辖区欺诈防控工作B、负责所辖区域信用卡欺诈状况的研究、监测、上报C、负责对所辖区域信用卡欺诈防控工作完成情况的监督、检查、披露D、负责所辖区域信用卡欺诈案件的调查、催缴、起诉、报案等工作

考题 单选题调查组要熟悉案情,了解与案件有关的政策、规定,研究制订调查方案,并将()通知被调查人所在单位党组织。A 调查方案B 调查决定C 立案决定D 调查手段

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考题 多选题下列属于分行负责本辖区信用卡欺诈防控工作职责的是:()A根据总行信用卡中心要求组织落实本辖区欺诈防控工作B负责所辖区域信用卡欺诈状况的研究、监测、上报C负责对所辖区域信用卡欺诈防控工作完成情况的监督、检查、披露D负责所辖区域信用卡欺诈案件的调查、催缴、起诉、报案等工作

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