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银行业金融机构及相关人员存在不配合检查不如实反映情况或拒绝阻碍检查等行为的，银监会及派出机构可根据情节轻重，对相关机构和个人依法采取监督管理措施和（）。

  • A、警告
  • B、记过
  • C、行政处罚
  • D、刑事处罚

参考答案

更多 “银行业金融机构及相关人员存在不配合检查不如实反映情况或拒绝阻碍检查等行为的，银监会及派出机构可根据情节轻重，对相关机构和个人依法采取监督管理措施和（）。A、警告B、记过C、行政处罚D、刑事处罚” 相关考题
考题 根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为哪几类? A.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的B.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民法的C.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的D.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的E.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的
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考题 根据《人力资源市场暂行条例》，对人力资源社会保障行政部门依法进行的监督检查，被检查单位应当配合，如实提供相关资料和信息，不得隐瞒、拒绝、阻碍。()
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考题 配合统计机构履行监督检查职责包括()A.如实反映情况，提供相关证明和资料B.不得拒绝、阻碍检查C.不得转移、隐匿、篡改原始记录和凭证、统计台帐、统计调查表、会计资料及其它相关证明和资料D.以上全部
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考题 被检查单位应当予以配合,如实反映情况,提供必要的资料,不得拒绝和阻碍。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查时,对依法采取的措施,有关单位和个人应当配合,如实说明有关情况并提供有关文件、资料,不得拒绝、阻碍和隐瞒。( ) 此题为判断题(对，错)。
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考题 银行业从业人员应当积极配合监管人员的现场检查工作，及时、如实、全面的提供()，不得拒绝或无故推诿，不得转移、隐匿或者毁损有关证明材料。A.资金B.人员C.资料信息
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考题 被检查的民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验活动的单位应当予以配合，如实反映情况，提供必要资料，不得（）A、拒绝和阻碍B、隐瞒不报C、藏匿和阻碍D、妨碍公务
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考题 下列哪项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）中“第三类案件”（）A、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的B、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的C、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但其不当行为导致案件发生的D、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的
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考题 各银行业金融机构原则上只对（）按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。A、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的。B、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的。C、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的。D、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民法的。
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考题 公共机构应当接受和配合节能监督检查，如实说明有关情况，提供相关资料和数据，不得拒绝、阻碍。（）
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考题 进行现场检查或者调查的人员不得少于2人，并应当出示合法证件和检查、调查通知书。被检查、调查的单位和个人应当配合，如实提供有关文件、资料，不得（）。A、漏报、拒绝、阻碍B、隐瞒、拒绝、阻碍C、隐匿、拒绝、阻碍
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考题 银行业从业人员应当积极配合监管人员的现场检查工作，及时、如实、全面地提供资料信息，不得拒绝或无故推诿，不得转移、隐匿或者毁损有关证明材料。
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考题 在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务？（）A、配合调查义务B、如实提供信息义务C、提供调查经费的义务D、不得拒绝和阻碍义务
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考题 在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。
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考题 银行业金融机构在信息科技外包合同或协议中应当明确银行业金融机构监控和检查的权利、频率，服务提供商配合其内、外部审计机构检查，及配合银行业监管机构检查的责任。（）
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考题 检查相关信息系统时，被检查、调查的单位和个人应当配合，如实提供有关文件、资料，不得（）A、隐瞒B、隐藏C、拒绝D、阻碍
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考题 现场检查和调查时，被检、调查对象的配合义务有（）。A、配合检查、调查义务B、如实提供文件资料的义务C、提供检查、调查场所的义务D、不得隐瞒、拒绝和阻碍检查、调查义务
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考题 多选题检查相关信息系统时，被检查、调查的单位和个人应当配合，如实提供有关文件、资料，不得（）A隐瞒B隐藏C拒绝D阻碍
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考题 单选题进行现场检查或者调查的人员不得少于2人，并应当出示合法证件和检查、调查通知书。被检查、调查的单位和个人应当配合，如实提供有关文件、资料，不得（）。A 漏报、拒绝、阻碍B 隐瞒、拒绝、阻碍C 隐匿、拒绝、阻碍
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考题 单选题下列哪项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）中“第三类案件”（）A 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的B 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的C 银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但其不当行为导致案件发生的D 银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的
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考题 单选题被检查的民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验活动的单位应当予以配合，如实反映情况，提供必要资料，不得（）A 拒绝和阻碍B 隐瞒不报C 藏匿和阻碍D 妨碍公务
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考题 判断题公共机构应当接受和配合节能监督检查，如实说明有关情况，提供相关资料和数据，不得拒绝、阻碍。（）A 对B 错
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考题 判断题在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。A 对B 错
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考题 判断题银行业从业人员应当积极配合监管人员的现场检查工作，及时、如实、全面地提供资料信息，不得拒绝或无故推诿，不得转移、隐匿或者毁损有关证明材料。A 对B 错
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考题 单选题在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务？（）A 配合调查义务B 如实提供信息义务C 提供调查经费的义务D 不得拒绝和阻碍义务
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考题 多选题现场检查和调查时，被检、调查对象的配合义务有（）。A配合检查、调查义务B如实提供文件资料的义务C提供检查、调查场所的义务D不得隐瞒、拒绝和阻碍检查、调查义务
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考题 单选题银行业金融机构及相关人员存在不配合检查不如实反映情况或拒绝阻碍检查等行为的，银监会及派出机构可根据情节轻重，对相关机构和个人依法采取监督管理措施和（）。A 警告B 记过C 行政处罚D 刑事处罚
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