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异地开户资料的完整性审查由（）来履行。

  • A、网点负责人
  • B、柜面业务人员
  • C、运营主管
  • D、营业机构管辖行客户部门

参考答案

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考题 开户银行必须对存款人提交的开户资料进行( )审查，确保存款人开户身份的真实、可靠。A.真实性 B.完整性 C.合规性 D.及时性
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考题 主动上门的（），由各支行指定人员，按照“主动营销来的客户”流程办理开户手续。A、异地客户B、客户经理营销客户C、双异地客户D、所有客户
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考题 银行应对存款人的开户申请资料的（）进行认真审查A、真实性B、完整性C、合理性D、合规性E、严密性
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考题 存款人应以实名开立银行结算账户，并对其出具的开户申请资料实质内容的真实性负责，法律、行政法规另有规定的除外。银行应负责对存款人开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行审查。
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考题 审核开立双异地单位结算账户开户身份时，主动上门的双异地客户，由各行指定人员，按照（）流程办理开户手续。A、由两名正式员工负责B、主动营销来的客户C、柜员和会计主管审核D、大堂经理和会计主管
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考题 为客户办理账户开户手续时，要求存款人出具相关开户资料并对开户资料的（）进行认真审查。A、可监测性B、真实性C、完整性D、合规性
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考题 开户银行应负责对单位存款人开户申请资料的（）进行审查。A、真实性B、完整性C、合规性D、唯一性
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考题 开户银行必须对存款人提交的开户资料进行（　）审查，确保存款人开户身份的真实、可靠。A、真实性B、完整性C、合规性D、及时性
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考题 存款人申请开立银行结算账户时，金融机构应审查其提交的（）的真实性、完整性、合法性。A、个人资料B、身份证件C、存款账户D、开户资料
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考题 （）负责客户信用评级基础资料的收集、整理、系统录入、评级发起和日常监测，并对评级资料的真实性、完整性负责A、二级行客户部门B、二级行信贷审查部门C、开户行D、有权审批行信贷审查部门
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考题 异地单位申请开户，要结合农业银行实际，采取更加严格的审核措施，保证开户手续的合规性、开户资料的完整性，坚持审慎办理。除总行、一级分行确定的核心客户外，其他异地单位开户一律不得走“绿色通道”。
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考题 开户银行必须对存款人提交的开户资料进行（　）审查。A、真实性B、完整性C、合规性D、一致性
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考题 银行负责对存款人开户申请资料的（）进行审查A、真实性B、完整性C、唯一性D、合规性
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考题 开户行应负责对存款人开户申请资料的（）进行审查。A、真实性B、完整性C、合规性D、有效性
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考题 单选题存款人申请开立银行结算账户时，开户银行应审查其提交的开户资料的（）。A 真实性、完整性、时效性B 真实性、时效性、合法性C 时效性、完整性、合法性D 真实性、完整性、合法性
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考题 单选题单位存款人申请开立银行结算账户时，开户银行应审查其提交的开户资料的（）。A 时效性、完整性、合法性B 真实性、完整性、合法性C 真实性、完整性、时效性D 真实性、时效性、合法性
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考题 多选题开户行应负责对存款人开户申请资料的（）进行审查。A真实性B完整性C合规性D有效性
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考题 多选题开户银行应负责对单位存款人开户申请资料的（）进行审查。A真实性B完整性C合规性D唯一性
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考题 单选题开户行不应负责对存款人开户申请资料的（）进行审查。A 真实性B 完整性C 合规性D 有效性
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考题 多选题《监管检查违规问责标准》规定，对未认真审核开户资料，不符合真实性、完整性、合规性要求进行违规问责的有以下哪些情形（）？A为不符合异地开户条件的企业开立异地账户。B为不符合要求的同一存款人开立多个专用账户。C开户资料填写不完整。D账户资料不完整。E开户人员身份核实不到位。
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考题 多选题为客户办理账户开户手续时，要求存款人出具相关开户资料并对开户资料的（）进行认真审查。A可监测性B真实性C完整性D合规性
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考题 判断题异地单位申请开户，要结合农业银行实际，采取更加严格的审核措施，保证开户手续的合规性、开户资料的完整性，坚持审慎办理。除总行、一级分行确定的核心客户外，其他异地单位开户一律不得走“绿色通道”。A 对B 错
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考题 多选题银行应负责对存款人开户申请资料的（）进行审查。A真实性B合规性C完整性D准确性
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考题 单选题异地开户资料的真实性调查审查由（）来履行。A 网点负责人B 柜面业务人员C 运营主管D 营业机构管辖行客户部门
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考题 单选题开户银行应对单位客户的开户申请资料的（）进行双人审查，并签章予以确认。A 真实性、规范性、合法性B 真实性、完整性、规范性C 真实性、完善性、合规性D 真实性、完整性、合规性
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考题 单选题异地开户资料的完整性审查由（）来履行。A 网点负责人B 柜面业务人员C 运营主管D 营业机构管辖行客户部门
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考题 多选题银行应对存款人的开户申请资料的（）进行认真审查A真实性B完整性C合理性D合规性E严密性
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