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出现下列情形之一的，各级监管机构要实施直接重点监测（）
- A、不良贷款比例和不良非信贷资产比例排前三名的地区或机构。
- B、连续三个月不良贷款余额和不良非信贷资产余额不减反增。
- C、当年新增不良贷款和新增不良非信贷资产居前三名的地区或机构。
- D、连续三个月不良贷款比例和不良非信贷资产比例不降反升的地区或机构。
- E、不良贷款比例和不良非信贷资产比例排前十名的地区或机构。
参考答案
更多 “出现下列情形之一的，各级监管机构要实施直接重点监测（）A、不良贷款比例和不良非信贷资产比例排前三名的地区或机构。B、连续三个月不良贷款余额和不良非信贷资产余额不减反增。C、当年新增不良贷款和新增不良非信贷资产居前三名的地区或机构。D、连续三个月不良贷款比例和不良非信贷资产比例不降反升的地区或机构。E、不良贷款比例和不良非信贷资产比例排前十名的地区或机构。” 相关考题
考题
保险公司、保险资产管理公司发生下列情形之一,保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象:()
A.公司破产和解散时B.涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱C.受到反洗钱主管部门重大行政处罚D.中国保监会认为需要重点监管的其他情形
考题
根据《保险公司管理规定》，保险机构有下列情形之一的，中国保监会可以将其列为重点监管对象( )。A、严重违法B、偿付能力低于150%;C、财务状况异常;D、中国保监会认为需要重点监管的其他情形。
考题
保险公司、保险资产管理公司发生下列情形之一，保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象：A.涉嫌从事洗钱或者协助他人洗B.受到反洗钱主管部门重大行政处罚C.中国保监会认为需要重点监管的其他情形
考题
征信机构有下列()情形之一的，中国人民银行及其分支机构可以将其列为重点监管对象。A.上一年度发生严重违法违规行为的B.出现可能发生信息泄露征兆的C.出现财务状况异常或者严重亏损的D.被大量投诉的E.未按《征信机构管理办法》规定报送相关材料的F.中国人民银行认为需要重点监管的其他情形
考题
《农村信用社不良资产检测和考核办法》中规定,出现哪些情形之一的,各级监管机构要实施直接重点监测?()
A.不良贷款比例和不良信贷资产比例排前两名的地区或机构B.连续三个月不良贷款余额和不良非信贷资产余额不减反增C.不良贷款比例和不良非信贷资产比例不降反升的地区或机构D.当年新增不良贷款和新增不良非信贷资产居前三名的地区或机构E.不良贷款比例和不良非信贷资产比例排前三名的地区或机构F.连续六个月不良贷款余额和不良非信贷资产余额不减反增
考题
根据《保险公司管理规定》（保监会令2009年第1号），保险机构有下列（）情形之一的，中国保监会可以将其列为重点监管对象。A、严重违法B、偿付能力不足C、财务状况异常D、中国保监会认为需要重点监管的其他情形
考题
保险公司、保险资产管理公司发生下列哪些情形（）之一，保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象。A、涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱B、受到反洗钱主管部门重大行政处罚C、小额款项进账D、中国保监会认为需要重点监管的其他情形
考题
征信机构有下列（）情形之一的，中国人民银行及其分支机构可以将其列为重点监管对象。A、上一年度发生严重违法违规行为的B、出现可能发生信息泄露征兆的C、出现财务状况异常或者严重亏损的D、被大量投诉的E、未按《征信机构管理办法》规定报送相关材料的F、中国人民银行认为需要重点监管的其他情形
考题
各级监管机构要在监测、分析的基础上，通过（）或实地调查，对确定的辖内重点直接监测对象有关情况进行核实，对不良资产总体情况及变动趋势进行深入研究，提出加强监管的意见和措施。A、现场检查B、非现场检查C、审慎会议D、听取汇报
考题
多选题根据《保险公司管理规定》（保监会令2009年第1号），保险机构有下列（）情形之一的，中国保监会可以将其列为重点监管对象。A严重违法B偿付能力不足C财务状况异常D中国保监会认为需要重点监管的其他情形
考题
单选题各级监管机构要在监测、分析的基础上，通过（）或实地调查，对确定的辖内重点直接监测对象有关情况进行核实，对不良资产总体情况及变动趋势进行深入研究，提出加强监管的意见和措施。A
现场检查B
非现场检查C
审慎会议D
听取汇报
考题
单选题中国人民银行各分支机构要（），对相关交易要进行重点的监测和分析。A
控制反洗钱日常监管B
防范反洗钱日常监管C
加强反洗钱日常监管D
审查反洗钱日常监管
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