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下列属于银行员工非法集资行为的是（）。
- A、擅自接受自己亲友的委托，以个人名义进行投资或理财
- B、打着银行理财师，以代客投资理财的名义擅自向社会大众集资
- C、理财经理陪同客户到柜台办理资金划转
- D、向客户许诺高额收益，以获取大量客户资金
参考答案
更多 “下列属于银行员工非法集资行为的是（）。A、擅自接受自己亲友的委托，以个人名义进行投资或理财B、打着银行理财师，以代客投资理财的名义擅自向社会大众集资C、理财经理陪同客户到柜台办理资金划转D、向客户许诺高额收益，以获取大量客户资金” 相关考题
考题
按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,以下哪一项不属于加强银行业金融机构内部管理,防范非法集资风险向银行业传递的手段。
A、严格规范银行销售投资理财产品业务流程，强化营业场所和员工行为管理B、全面排查员工异常行为和账户异常交易C、严格责任追究，加快推动全国银行业从业人员处罚信息系统建设D、积极配合地方有关部门开展宣传月活动
考题
银行业金融机构应当强化员工职业规范约束,加大对员工下列哪些异常行为的监督检查力度。()
A.参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客B.洗钱C.涉黄、涉赌、涉毒D.经商办企业E.过度消费及负债F.频繁请假
考题
按照《中国银监会办公厅关于加强银行业消费者权益保护解决当前群众关切问题的指导意见(银监办发(2016)31号)》要求,银行业金融机构应加强员工行为管理,重点关注员工哪些行为?()
A、员工利用从业身份及借助银行营业场所私售飞单B、员工从事非法集资以及其他非法金融活动C、员工参与掮客交易D、员工频繁划转大额资金
考题
下列关于集资诈骗罪说法错误的是（ ）。A.以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，构成集资诈骗罪
B.集资诈骗罪的最高刑期为十年
C.非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚
D.集资诈骗罪的量刑重于非法吸收公众存款罪
考题
根据《非法集资刑案意见》对非法集资案件涉案财物追缴范围的明确规定，下列不属于追缴范围的是（）A、行为人向社会公众非法吸收的资金B、行为人在非法集资过程中，以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红C、行为人在非法集资过程中，向帮助吸收资金人员支付的代理费、返点费、佣金、提成等费用D、行为人向特定的亲友吸收的资金
考题
下列哪项属于非法集资的表现形式？（）A、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资B、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资C、以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资D、利用银行渠道发售信托产品集资
考题
根据集资诈骗罪的相关规定，具有下列行为之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：（）A、携带集资款逃跑的B、挥霍集资款，致使集资款无法返还的C、使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的D、具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的
考题
《银监会办公厅关于防范外部风险传染的通知》规定，银行业金融机构应防范民间融资和非法集资风险，具体包括以下（）等方面。A、加强银行信贷资金流向的监测B、密切关注信贷客户动态信息C、开展分支机构和员工行为排查D、严防信贷资金流入民间融资和非法集资E、有效防范分支机构和员工参与民间借贷和非法集资
考题
多选题《银监会办公厅关于防范外部风险传染的通知》规定，银行业金融机构应防范民间融资和非法集资风险，具体包括以下（）等方面。A加强银行信贷资金流向的监测B密切关注信贷客户动态信息C开展分支机构和员工行为排查D严防信贷资金流入民间融资和非法集资E有效防范分支机构和员工参与民间借贷和非法集资
考题
单选题以下不属于防范参与非法集资加强员工行为管理的重点关注情况的是（）A
有无通过本人或本人控制的他人账户参与民间借贷、非法集资以及归集、过渡银行和客户资金的情况B
有无利用职务之便开具虚假资信证明或擅自对外出具资信证明、担保承诺函的情况C
有无结交民营、私营业主或有劣迹的朋友，有违规提供资金行为或可能的情况D
有无离异情况
考题
单选题下列关于集资诈骗罪的说法，错误的是（ ）。A
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，构成集资诈骗罪B
集资诈骗罪的最高刑期为10年C
非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚D
集资诈骗罪的量刑重于非法吸收公众存款罪
考题
多选题下列属于银行员工非法集资行为的是（）。A擅自接受自己亲友的委托，以个人名义进行投资或理财B打着银行理财师，以代客投资理财的名义擅自向社会大众集资C理财经理陪同客户到柜台办理资金划转D向客户许诺高额收益，以获取大量客户资金
考题
多选题员工行为排查的内容包括（）。A员工经商办企业行为B员工私售产品行为C员工参与民间借贷、非法集资情况D员工从事第二职业情况
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