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根据恐怖融资交易监测分析模型，核心要素包括（）
- A、交易金额
- B、交易频率
- C、交易对手
- D、交易机构
参考答案
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考题
以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的?()A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告B.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告
考题
根据恐怖融资交易监测分析模型，交易主体特征要素包括（）A、来源于恐怖活动多发、敏感的高风险国家或地区人员B、职业或身份大多为经济条件较差、无业、农民、待业青年以及享受低保的人员C、户籍地以新疆居多D、年龄以中青年居多
考题
根据恐怖融资交易监测分析模型，交易方式特征要素包括（）A、以现金和转账两种交易方式为主B、跨地区、跨行或跨境交易特征明显，多采用以现金形式存入或汇入，异地、跨行或跨境以现金形式支取C、大量采用ATM自助设备支取现金D、银行卡ATM跨境交易
考题
金融机构可参照恐怖融资交易监测分析模型及其子模型，结合本机构（）特点，尽快优化、细化模型参数，加快监测技术平台的研发工作，确保监测能覆盖本机构所有客户和业务，能自动识别和实时监控符合恐怖融资监测交易分析模型的客户。A、客户B、账户C、业务D、产品
考题
根据恐怖融资交易监测分析模型，交易账户特征要素包括（）A、休眠账户突然启用B、通常情况下，账户交易不活跃，但在特定时期交易集中C、一定时间内，个人名下存有大量小额定活两便存单D、账户偏好现金、ATM及本地交易
考题
多选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的立法宗旨是（）。A为监测恐怖融资行为B规范金融机构报告大额和可疑交易的行为C防止利用金融机构进行恐怖融资D规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
考题
单选题为（）恐怖融资行为，特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。A
观察B
监测C
观测D
监督
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