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会计主管应严格执行《反洗钱管理办法》，督促操作人员（）按要求核对上报反洗钱系统数据，做好大额交易台账，并按规定下载或打印反洗钱各类报表，分类装订保管。

  • A、每天
  • B、每月
  • C、每季
  • D、每年

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考题 应严格执行操作规程、认真审查、坚持核对，并交代注意事项的是（ ）
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考题 流动供应，应严格执行配书_登记_核对()_结帐_退货_交款的操作程序。
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考题 按内部牵制原则的要求，会计机构中保管会计档案的人员，不得由( )兼任。A.会计人员B.会计机构负责人C.出纳人员D.会计主管人员
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考题 医院药剂管理办法中规定调剂应A、严格执行操作规程B、认真审查C、坚持核对D、药品外包装应注明品名、服法及用量E、交待注意事项
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考题 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本.单位安全生产规章制度和安全操作规程。
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考题 为什么应当教育和督促从业人员严格执行自己单位的安全生产规章制度和安全操作规程？
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考题 对账资料返回后，国库（）应审核对账结果，签章确认并注明日期。A、经办人员B、事后监督人员C、会计主管D、对账人员
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考题 会计运营部门应（）与信贷部门核对经由信管部入库的抵制押物品数量，核对相符后由和信贷部门的核对人员在“定期核对登记簿”签章或在会计运管平台进行登记，确保代保管物品账账、账实相符。A、按日B、按周C、按月D、按年
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考题 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行单位的（）A、安全生产规章制度B、安全措施C、安全管理办法D、安全操作规程
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考题 稽核人员在对抵质押品实物进行检查时，下列情况属于违规操作的是（）A、在监控器下进行核对实物B、应保管员要求出具介绍信C、将实物带出保管地营业机构D、核对时，会计主管、保管员同时在场
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考题 支行（）应及时掌握本机构现金收付动态，随时了解库存现金余额、柜员尾箱现金等情况，发现超过限额的应督促及时上缴。A、柜面人员B、库管人员C、会计主管D、会计经理
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考题 《安全生产法》规定，生产经营单位应当教育和督促（）严格执行安全生产规章制度和安全操作规程。A、管理人员B、操作人员C、从业人员D、技术人员
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考题 住宿登记人员应严格执行验证登记制度，逐个核对旅客证件。
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考题 进行监控远方操作时，监控员应核对相关变电站一次系统图，严格执行（）等要求，确保操作正确。A、监护B、录音C、模拟预演D、复诵E、唱票
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考题 内外账务核对分为每日核对、按月核对、按季/年核对，按《会计核算操作规程》属于每日核对的有（）。A、总轧平衡B、其他应收、应付款C、应解汇款D、资金清算应付款E、系统内、辖内往来
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考题 客户要求变更预留印鉴时，银行人员应（）。A、严格审核把关B、严禁手续不全变更预留印鉴C、严禁不经会计主管审批变更预留印鉴D、核对印鉴
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考题 各级行、各条线（部门）反洗钱岗人员应保持稳定，确实需要更换时应进行反洗钱培训，做好交接工作并及时向（）备案。A、反洗钱主管部门B、中国人民银行C、合规部D、会计部
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考题 反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。
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考题 会计账簿的检查重点是（） ①会计账簿的设置和登记 ②会计账簿的管理 ③是否按操作规程进行账务处理 ④会计主管是否定期或不定期对会计账务进行核对A、①②③④B、①②③C、①②D、①②④
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考题 对大额现金的支付，下列说法哪些是正确的？（）A、应当督促经办人员严格审查取款人的有效身份证件，予以核实后再行支付B、严格执行人民银行报备制度C、严格执行授权审批制D、严格执行反洗钱相关制度
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考题 有价单证出库时，应先由（）账实核对相符。A、网点负责人B、会计主管C、会计、出纳人员D、财会部门人员
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考题 账务核对必须坚持（）分离的原则A、总会计和会计主管B、总会计和对账人员C、会计主管和记账人员D、记账人员和对账人员
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考题 多选题客户要求变更预留印鉴时，银行人员应（）。A严格审核把关B严禁手续不全变更预留印鉴C严禁不经会计主管审批变更预留印鉴D核对印鉴
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考题 单选题支行（）应及时掌握本机构现金收付动态，随时了解库存现金余额、柜员尾箱现金等情况，发现超过限额的应督促及时上缴。A 柜面人员B 库管人员C 会计主管D 会计经理
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考题 单选题账务核对必须坚持（）分离的原则A 总会计和会计主管B 总会计和对账人员C 会计主管和记账人员D 记账人员和对账人员
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考题 单选题稽核人员在对抵质押品实物进行检查时，下列情况属于违规操作的是（）A 在监控器下进行核对实物B 应保管员要求出具介绍信C 将实物带出保管地营业机构D 核对时，会计主管、保管员同时在场
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考题 多选题对大额现金的支付，下列说法哪些是正确的？（）A应当督促经办人员严格审查取款人的有效身份证件，予以核实后再行支付B严格执行人民银行报备制度C严格执行授权审批制D严格执行反洗钱相关制度
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