网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
客户调查资料的来源有哪些?
参考答案
更多 “客户调查资料的来源有哪些?” 相关考题
考题
授信调查方式有:()A、对客户调查和客户资料的验证应以实地调查为主,间接调查为辅。B、应酌情、主动向政府有关部门及社会中介机构索取相关资料,以验证客户提供材料的真实性。C、新客户实施双人调查制度。D、必要时,可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实;
考题
人民币贷款客户要求提前还款的,客户身份识别的要点有()。A、银行应调查客户还款资金来源,分析判断是否存在可疑情况B、银行发现客户先前留存的身份证明文件已过有效期,但未发现资金来源可疑的,可以不再要求客户更新身份证明资料C、由其他单位或他人代办分期还款的,应对代理人身份进行识别,并注意调查还贷资金来源是否合法D、偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的,银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系
考题
多选题理财师在客户信息收集过程中,可以采取的来源和方法有( )。A开户资料B调查问卷C面谈征询D客户提交的账户资料E客户提交的财务资料
热门标签
最新试卷