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加强ATM和现金业务反洗钱措施。建议银行强化对ATM交易的监控措施，考虑将ATM操作现场录像和（）相结合，综合分析判断可疑交易情形。

  • A、录音
  • B、资金交易监测相结合
  • C、联网核查
  • D、ATM交易记录

参考答案

更多 “加强ATM和现金业务反洗钱措施。建议银行强化对ATM交易的监控措施，考虑将ATM操作现场录像和（）相结合，综合分析判断可疑交易情形。A、录音B、资金交易监测相结合C、联网核查D、ATM交易记录” 相关考题
考题 ATM现金领库后,如果该ATM没有进行加钞,则只有在该ATM执行现金领库交易撤销后,才允许该ATM再进行现金领库。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 ATM机中取回的存款信封须在监控下清点现金,并核对()。 A、信封内凭条的信息B、存款人C、ATM存款交易清单D、信封上打印的信息
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考题 军人保障卡可办理以下业务() A、境内跨行ATM取款B、境外ATM取款C、网上银行D、证券交易和外币交易等投资理财功能
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考题 境外卡客户可以在我银行ATM、CRS实现的交易有（）A、现金取款B、现金存款C、余额查询D、转账交易E、透支功能
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考题 下列有关ATM说法正确的有（）。A、ATM开通前首先应安装监控录像B、ATM挂靠网点每日应巡检两次C、每日营业前，应取出被吞没的银行卡，将吞没的银行卡和交易流水清单核对，登记“银行卡登记簿”D、ATM管理员应严格执行ATM钥匙和密码保管登记制度，钥匙和密码应实行专人管理，双人平行交接
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考题 后台监控是电子银行风险管理的重要组成部分，主要包括（）和客户异常交易监控。A、柜台监控B、ATM监控C、移动POS监控D、合规监控
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考题 后台监控是电子银行风险管理的重要组成部分，主要包括合规监控和（）。A、客户正常交易监控B、客户异常交易监控C、客户POS消费监控D、客户ATM取现监控
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考题 支付交易指客户通过营业机构柜台、ATM、{网上银行}、POS、（）等各类交易渠道发生的现金收付及转账收付的资金业务。
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考题 营业机构对不熟悉背景的现金业务、网银业务、公转私业务、ATM存取业务等规模较大的客户应采取（）。A、简化型尽职调查B、标准型尽职调查C、加强型尽职调查D、强化型尽职调查
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考题 采取中止非柜面业务的措施。其中，非柜面业务范围包括：（）等网络金融渠道交易。A、ATM交易B、POS交易C、网上银行D、手机银行
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考题 银期转账业务的交易渠道有（）.A、柜台B、网上银行C、电话银行D、ATM
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考题 ATM现金领库后，如果该ATM没有进行加钞，则只有在该ATM执行现金领库交易撤销后，才允许该ATM再进行现金领库。
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考题 金库ATM现金领用时使用（）交易，该交易将需要领用的现金由库存现金转为ATM现金占款。A、21087B、21187C、27015D、27115
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考题 当ATM柜员升降钞时发现账款不符（长款）时，须查找以下资料以确认哪个账户已扣现金账未吐钞？（）A、ATM未完成交易明细表B、ATM流水账C、ATM完成交易明细表D、ATM库存现金报表
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考题 填空题支付交易指客户通过营业机构柜台、ATM、{网上银行}、POS、（）等各类交易渠道发生的现金收付及转账收付的资金业务。
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考题 单选题营业机构对不熟悉背景的现金业务、网银业务、公转私业务、ATM存取业务等规模较大的客户应采取（）。A 简化型尽职调查B 标准型尽职调查C 加强型尽职调查D 强化型尽职调查
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考题 判断题收单机构要对ATM建立定期巡检制度，及时发现和排除风险隐患。要加大傍晚、夜间等案件高发时段ATM的巡查和监控力度，完善技术措施，创造条件实现ATM的实时监控。（）A 对B 错
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考题 判断题ATM现金领库后，如果该ATM没有进行加钞，则只有在该ATM执行现金领库交易撤销后，才允许该ATM再进行现金领库。A 对B 错
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考题 单选题为加强对ATM现金的风险管理，BANCS系统生成ATM现金占款记账明细报表，将（）核算码下的所有交易逐一列出，网点需每日对该报表列出的交易码进行分析。A 7014B 8421C 9991D 8534
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考题 判断题加强ATM巡检、监控。收单机构布放的ATM终端要符合《银行卡自动柜员机（ATM）终端规范》（JR/T0002—2009）的要求，确保ATM的安全技术防范能力。（）A 对B 错
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考题 判断题收单机构要实现对ATM交易集中监控和实时视频监控的功能，ATM应能感应实时触发报警装置，并通知后台工作人员或联网报警。（）A 对B 错
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考题 判断题人民银行将加强对ATM的检查、管理，采取定期或不定期抽查收单机构有关ATM的巡检记录、检查ATM技术防控措施等，敦促收单机构加强ATM管理。（）A 对B 错
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考题 单选题建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注短期内收到多个地区，多个客户大笔资金汇入的账户；发现涉嫌非法集资交易，建议立即向警方报案，并按规定及进提交（）报告。A 可疑交易B 现金交易C 大额交易D 非现场监管报表数据
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考题 单选题后台监控是电子银行风险管理的重要组成部分，主要包括合规监控和（）。A 客户正常交易监控B 客户异常交易监控C 客户POS消费监控D 客户ATM取现监控
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考题 填空题收单机构要对ATM建立定期巡检制度，及时发现和排除风险（）。要加大（）、（）等案件高发时段ATM的巡查和监控力度，完善技术措施，创造条件实现ATM的（）监控。
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考题 判断题目前未实现ATM交易集中监控、实时视频监控和机具感应功能的收单机构，要加强巡检频率，每个月对ATM至少巡检两次，必要时要24小时配备保安，加强看守。（）A 对B 错
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考题 单选题加强ATM和现金业务反洗钱措施。建议银行强化对ATM交易的监控措施，考虑将ATM操作现场录像和（）相结合，综合分析判断可疑交易情形。A 录音B 资金交易监测相结合C 联网核查D ATM交易记录
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