网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
2012年4月5日，公安部根据全国人大常委会《关于加强反恐怖工作有关问题的决定》，以公安部公告的形式公布了《第（）批认定的恐怖活动人员名单》，并决定对其资金及其他资产进行冻结。
- A、一
- B、二
- C、三
- D、四
参考答案
更多 “2012年4月5日，公安部根据全国人大常委会《关于加强反恐怖工作有关问题的决定》，以公安部公告的形式公布了《第（）批认定的恐怖活动人员名单》，并决定对其资金及其他资产进行冻结。A、一B、二C、三D、四” 相关考题
考题
中国人民银行、公安部、安全部三部门于2014年1月联合发布《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令)的主要依据是()
A、《反洗钱法》B、全国人大常委会《关于加强反恐怖工作有关问题的决定》C、《金融机构反洗钱规定》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
考题
依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。()
此题为判断题(对，错)。
考题
依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖组织及恐怖人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。()
考题
涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让()。A.一是收取被采取冻结措施的资产产的利息以及其他收益B.二是受偿债权;C.三是为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令;D.四是应收账款
考题
金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或者书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报告,并按相关主管部门的要求依法采取措施()。
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单D.中国公安部门发布的红色通报人员名单
考题
我国第一个以反恐怖主义为内容的规范性文件是( )。A.《反恐怖主义法》B.《国务院关于加强反恐怖工作有关问题的决定》C.《全国人大关于加强反恐怖工作有关问题的决定》D.《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》
考题
根据《反恐怖主义法》的规定，金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，( )，并按照规定及时向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告。A.应当立即予以冻结B.经批准后冻结C.给予监控D.可以冻结
考题
涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或资产受让()A.收取被采取冻结措施的资产产生的利息或其他收益B.受让债权C.为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令D.应收账款
考题
以下对恐怖活动冻结资产的表述中错误的是（ ）。A.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或确定份额的，证券公司应一并冻结
B.在收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益的情形下，有关账户可以进行款项收取
C.受偿债券需在资产解冻后方可划转
D.为不影响正常的证券、期货交易程序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
考题
对于恐怖活动组织和人员的认定，下列说法不正确的是（）。A、被认定的恐怖活动组织和人员对认定不服的，可以通过国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构申请复核B、公安机关对于需要认定恐怖活动组织和人员的，应当向同级反恐怖主义工作领导机构提出申请C、有管辖权的中级以上人民法院在审判刑事案件的过程中，可以依法认定恐怖活动组织和人员D、金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结
考题
我国第一个以反恐怖主义为内容的规范性文件是（）。A、《反恐怖主义法》B、《国务院关于加强反恐怖工作有关问题的决定》C、《全国人大关于加强反恐怖工作有关问题的决定》D、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》
考题
公安部公布恐怖活动组织及恐怖活动人员名单后，金融机构、特定非金融机构对名单所列组织和人员的资产应（）采取冻结措施。A、在合理期限内B、立即C、在名单公布后5个工作日内D、在名单公布后10个工作日内
考题
中国人民银行、公安部、国家安全部三部门于2014年1月联合发布《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[2014]第1号令）的主要依据是（）。A、《反洗钱法》B、全国人大常委会《关于加强反恐怖工作有关问题的决定》C、《金融机构反洗钱规定》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
考题
符合下列情形之一的，金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施，并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第六条的规定履行报告程序：（）A、公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的；B、公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的；C、公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的；D、人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的；
考题
金融机构、特定非金融机构应当严格按照（）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。A、公安部B、中国人民银行C、中国银行业监督管理委员会D、国务院
考题
符合以下哪种情形分行应立即解除解冻措施（）。A、公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知.B、公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整不再需要采取冻结措施C、人民检察院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求D、人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求
考题
多选题符合以下哪种情形分行应立即解除解冻措施（）。A公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知.B公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整不再需要采取冻结措施C人民检察院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求D人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求
考题
单选题公安部公布恐怖活动组织及恐怖活动人员名单后，金融机构、特定非金融机构对名单所列组织和人员的资产应（）采取冻结措施。A
在合理期限内B
立即C
在名单公布后5个工作日内D
在名单公布后10个工作日内
考题
单选题2012年4月5日，公安部根据全国人大常委会《关于加强反恐怖工作有关问题的决定》，以公安部公告的形式公布了《第（）批认定的恐怖活动人员名单》，并决定对其资金及其他资产进行冻结。A
一B
二C
三D
四
考题
单选题下列关于恐怖活动资产冻结工作的说法,正确的是（ ）。A
证券公司可以解除冻结措施B
证券公司应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织名单,依法对相关资产进行查封C
证券公司发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应立即采取冻结措施D
没有规定的,参照公安机关的相关规定对被采取冻结措施的资产进行管理及处置
考题
单选题以下关于反洗钱和反恐怖融资监控名单监控的说法中，错误的是（ ）。A
恐怖组织及恐怖活动人员名单包括中国政府、联合国列示的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单B
恐怖组织及恐怖活动人员名单包括中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单C
证券公司有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与名单相关的，应立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑报告，并以电子形式或书面形式进行汇报D
恐怖活动组织及恐怖人员名单调整的，证券公司应立即开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告
热门标签
最新试卷
