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实施现场调查时，调查组可以查询、复制被调查对象下列哪些资料（）
- A、账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时，提供的信息和资料。
- B、交易记录，包括被调查对象在金融机构中在资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证。
- C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。
- D、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料。
参考答案
更多 “实施现场调查时，调查组可以查询、复制被调查对象下列哪些资料（）A、账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时，提供的信息和资料。B、交易记录，包括被调查对象在金融机构中在资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证。C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。D、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料。” 相关考题
考题
实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()A.账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
考题
实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料A.账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
考题
实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()。
A.账户信息，包括被调查对象在金融机构中开立、变更或注销账户时提供的信息和资料B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料D.有关的文件资料
考题
中国人民银行实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:（）A、帐户信息B、交易记录C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料D、与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料
考题
关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的A、实施现场调查时，调查人员不得少于二人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》，否则金融机构有权拒绝调查B、实施现场调查时，调查人员可根据自身工作安排，在任何时间对金融机构的有关人员进行询问C、实施现场调查时，调查人员可以询问金融机构有关人员，但询问只能在金融机构进行D、实施现场调查时，调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
考题
多选题中国人民银行实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:（）A帐户信息B交易记录C其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料D与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料
考题
多选题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，下列哪些可以成为查阅、复制对象？（）A被调查对象的开户申请书B资金交易明细清单C与被调查对象有关的电子数据D监控录像E代办人身份证明
考题
多选题实施现场调查时，调查组可以查询、复制被调查对象下列哪些资料（）A账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时，提供的信息和资料。B交易记录，包括被调查对象在金融机构中在资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证。C其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。D其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料。
考题
单选题关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的A
实施现场调查时，调查人员不得少于二人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》，否则金融机构有权拒绝调查B
实施现场调查时，调查人员可根据自身工作安排，在任何时间对金融机构的有关人员进行询问C
实施现场调查时，调查人员可以询问金融机构有关人员，但询问只能在金融机构进行D
实施现场调查时，调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
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